Eigentlich dachte ich, dass die TGI International – entgegengesetzt zur TGI AG aus Vaduz – versuchen wird, ein ruhiges und ordentliches Geschäft zu machen, weil man endlich aus den Diskussionen herauskommen will. Liest man aber auf unserer Seite den Kommentar von Kevin Döring, dann bekommt man doch so seine Zweifel, ob die TGI International nicht möglicherweise nun ebenfalls in eine Diskussion gerät, die man nicht braucht bzw. brauchen kann.
Zitat Kommentar von Kevin Döring:
Ein kurzer Blick in die technischen Details bestätigt, was schon das Auge verrät: Die Webseite dieser Bank wurde mit „Lovable“ erstellt, einem Online-Werkzeug zur KI-gestützten Generierung von Webseiten. Quelle: HTML-Metatag, welcher als „author“ „Lovable“ ausweist. Im Seitenquelltext ist dies eindeutig dem Dienst https://lovable.dev/ zuzuordnen. Das wirft für eine Bank doch erhebliche Fragen bezüglich Professionalität und IT-Sicherheit auf.
Auch sonst eine „interessante“ Bank. Ich habe mir vom neuen Sonnet 5 einen Bericht erstellen lassen (@Redaktion: Könnt ihr gerne verwerten, ist ja ohne Kosten/Aufwand meinerseits erstellt worden und somit „Gemeingut“): https://claude.ai/public/artifacts/0e7f9fc3-d32b-4a52-84ba-8e1cc8a1d448
Einfach mal zum Vergleich, damit klar wird, wie einfach heutzutage mittels KI eine „professionelle“ Webseite erstellt werden kann: https://019ef8fa-765b-7a7f-85c5-b6cccea24a80.arena.site/
Das oben ist eine Satire-Seite, kostenfrei erstellt mit arena.ai zu Probezwecken. Ich habe nicht schlecht gestaunt, als dann am nächsten Tag hier auf DieBewertung eine strukturell sehr ähnliche Vertriebswebseite eines Herrn Rocco gezeigt wurde. Siehe: https://www.diebewertung.de/tgi-international-im-fokus-gold-blockchain-und-ein-komplexes-beteiligungsnetzwerk/
Zitat Ende
Nun sollte die TGI International mit Helmut Kaltenegger als Frontmann doch genau das einmal prüfen, ob das wirklich so ist. Und natürlich sollte die TGI International auch einmal prüfen, welche Lizenzen die angebliche Investmentbank tatsächlich besitzt, um ihr Geschäft auszuüben.
Nicht, dass man hier auf irgendeinen Gauner hereinfällt und nachher viel Geld der investierten Anleger einfach weg ist.
Das wird Helmut Kaltenegger sicherlich nicht wollen, denn Helmut Kaltenegger ist ja als ehrlicher Unternehmensführer bekannt, der sicherlich auch alle Auflagen der Finanzaufsichtsbehörden Punkt für Punkt und Komma für Komma genau erfüllen wird. Daran haben wir keine Zweifel.
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TGI International: Is Another Unnecessary Controversy About to Begin?
Initially, I assumed that TGI International, unlike TGI AG in Vaduz, would seek to establish a quiet, professional business operation and finally leave past controversies behind.
However, after reading a comment posted on our website by Kevin Döring, one cannot help but wonder whether TGI International may now be heading into another debate that nobody needs—or should want.
Excerpt from Kevin Döring’s Comment
„A quick look at the technical details confirms what is already visible to the naked eye: the website of this bank was created using ‚Lovable‘, an AI-powered website generation platform. The HTML source code identifies ‚Lovable‘ as the author and clearly links the site to the service lovable.dev. For a bank, this raises significant questions regarding professionalism and IT standards.“
„The bank is interesting in other respects as well. I asked the new Claude Sonnet 5 AI model to generate a report (@Editors: feel free to use it, as it was created at no cost on my part and can therefore be considered public material).“
„Just for comparison, here is an example demonstrating how easy it has become to create a ‚professional-looking‘ website using artificial intelligence.“
„The example above is a satirical website that I created free of charge with Arena.ai purely for testing purposes. I was quite surprised when, the following day, DieBewertung published a sales website associated with Mr. Rocco that appeared structurally very similar.“
Questions That Deserve Answers
If these observations are accurate, TGI International—represented publicly by Helmut Kaltenegger—should carefully examine whether the technical findings are correct.
Furthermore, it would seem prudent to verify exactly which regulatory licenses the alleged investment bank actually holds and under which authorities it is authorized to conduct its business.
For investors, these are not trivial questions. Anyone considering entrusting money to a financial institution should know whether the necessary regulatory approvals are in place and whether the institution operates within the applicable legal framework.
No serious business leader would want investors to place their confidence—and their money—in an organization whose regulatory status is unclear.
Transparency is therefore not merely desirable; it is essential.
At the end of the day, attractive marketing materials, modern AI-generated websites, or sophisticated presentations cannot replace proper licensing, regulatory compliance, and independently verifiable facts. Those are the standards by which every financial enterprise should ultimately be judged.
Ich habe noch eine vertiefe Recherche zur GTI Bank und Herrn „Robert“ mit Mythos 5 gestartet und die obigen bereits bekannten Infos unbeleuchtet gelassen. Auch die Informationen sind öffentlich auffindbar. Leider vertiefen sich dadurch die Vorbehalte nochmals deutlich.
# GTI Bank / Golden Touch Investment Bank Ltd – Neue, ergänzende Rechercheergebnisse
## TL;DR
– **Der beworbene TGI/GTI-„Bond“ über 430–750 Mio. lässt sich in keiner öffentlichen Wertpapierdatenbank nachweisen; GTIB hat historisch nie eine Euroclear-/Clearstream-Emission getätigt, und eine Euroclear-Aufnahme wäre ohnehin kein Aufsichts- oder Bonitätssiegel.** Die zentrale neue Erkenntnis: GTIB ist Teil eines Zwillings-Konstrukts mit einer zweiten Labuan-Lizenz („Golden Horse Digital Investment Bank Ltd“, LL16429, Lizenz 210136BI), beide gegründet vom mittlerweile für bankrott erklärten Tan Sri Lee Kim Yew.
– **Neue Red Flags:** COO Robert Vashisth ist ein zentrales „highly suspect“ (Richterzitat) Element eines neuseeländischen Geldwäscheprozesses, hatte 2019 ein Chapter-13-Insolvenzverfahren in Utah und wurde im Juli 2024 in Texas wegen Betrugs verklagt; die von ihm beworbene „Sparco Bank“ existiert nur als Offshore-LEI (Suriname/Komoren) ohne Banklizenz. Der Mutterkonzern Country Heights Holdings erhielt für das Geschäftsjahr 2025 vom Abschlussprüfer UHY Malaysia einen ausdrücklichen Going-Concern-Vorbehalt (Verbindlichkeiten übersteigen Vermögen auf Gruppenebene um RM 526,3 Mio.).
– **Weiterhin offen/unverifiziert:** Der aktuelle Ausgang des Texas-Verfahrens, die behaupteten 9 internationalen Standorte, reale Vermögenswerte hinter dem Bond und jegliche geprüften Jahresabschlüsse von GTIB.
## Key Findings
**1. Das Golden-Horse-Zwillingskonstrukt ist der wichtigste neue Befund.** Neben GTIB (LL16431, Lizenz 200130BI) betreibt Lee Kim Yew eine zweite Labuan-Lizenz: **Golden Horse Digital Investment Bank Ltd** (LL16429, Lizenz 210136BI), früher „Golden Horse Investment Bank Ltd“. Beide Marken teilen sich die Marke „L1 Private Digital Bank“ – dies wird auf countryheights.com und ghi-bank.com wörtlich so ausgewiesen. Auf der offiziellen Labuan-FSA-Liste der „Digital Financial Service Providers“ (Stand 12.03.2026) sind sowohl „Golden Touch Investment Bank Ltd“ als auch „Golden Horse Digital Investment Bank Ltd“ gelistet; in der Liste der „Labuan Banks and Investment Banks“ (Stand 20.04.2026) erscheint Golden Horse mit dem Zusatz „(formerly known as Golden Horse Investment Bank Ltd)“.
**2. Vorgeschichte 2021: Krypto/Blockchain, keine Bond-Historie.** Lee gründete Golden Horse im Juli 2021 explizit als blockchainbasierte Bank, um „Malaysia am China-Trend teilhaben zu lassen“. Laut NST (04.07.2021) und The Malaysian Reserve (09.08.2021) startete GHIB im August 2021 die Apps „Golden Horse Exchange“ und „Golden Horse Wallet“ (Google Play) und plante einen Stablecoin „GHUSD“ (1:1 an USD). Lee wörtlich: die Bank solle Menschen ermöglichen, „to move from the traditional world of fiat money to the world of cryptocurrency“. GTIB selbst warb mit E-Wallet, Digital Exchange, Stablecoins. **Es wurde keine frühere Bond-Emission und keine frühere Euroclear-/Clearstream-Listung von GTIB gefunden** – das ist ein eigenständiger Befund.
**3. Keine GTI-spezifische Behördenwarnung gefunden; aber der Partner TGI ist massiv sanktioniert.** Für „GTI Bank“/„Golden Touch Investment Bank“/„GTIB“ wurde keine Warnung von MAS, SFC, DFSA, FCA, SEC/CFTC, ASIC, FMA NZ oder DACH-Behörden gefunden. Für TGI AG dagegen liegen BaFin-Untersagung (18./20.04.2026), BaFin-Abwicklungsanordnung (24.06.2026), FMA-Liechtenstein-Verfügung (26.05.2026) und Warnungen der FMA Österreich (22.04.2026) vor, dazu Hausdurchsuchung/Ermittlungen der liechtensteinischen Staatsanwaltschaft wegen Betrug/Geldwäsche.
**4. Vashisth-Vertiefung ist die stärkste neue Belastung.** Das Texas-Verfahren (Cause No. 2024-43060, 129th District Court Harris County, Richter Michael P. Gomez, Klägeranwalt Gary E. Patterson) betrifft Betrugsvorwürfe von Optima Global Financial gegen Vashisth, der laut Petition im September 2023 als „Operations Manager“ mit dem Auftrag angestellt wurde, „Banken für Optima zu akquirieren“ und „ein Private-Bank-System zu entwickeln“.
## Details
### Feld 1 – Geschichte & frühere Aktivitäten
GTIB wurde am 18.08.2020 von der Labuan FSA lizenziert. Der wirtschaftliche Ursprung liegt aber erkennbar im Krypto-/Blockchain-Narrativ von 2021: Lee Kim Yew erklärte in mehreren Bernama-/NST-/Malaysian-Reserve-Meldungen vom Juli/August 2021, die (Golden-Horse-)Bank solle Kunden „von der Welt des Fiat-Geldes in die Welt der Kryptowährung“ führen. Golden Horse launchte im August 2021 eine Exchange- und Wallet-App über die eigene „Golden Horse blockchain technology“ und kündigte den Stablecoin GHUSD an, der laut ghi-bank.com „1:1 to the US Dollar, backed by reserves held by the bank“ gedeckt sein sollte (u.a. „cash, stocks, shares, and/or bonds, as well as real estate properties“).
Auf countryheights.com wird L1 ausdrücklich als gemeinsame Marke von GTIB (LL16431, Lizenz 200130BI) UND Golden Horse (LL16429, Lizenz 210136BI) geführt, mit Adressen im Mines Waterfront Business Park (Block A, 8./9. Stock). Eine LEI existiert für GTIB (984500BRB00AX599D182, Adresse: Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan). **Keine ISIN, kein Anleiheprospekt, keine Wertpapieremission** von Golden Touch Investment Bank ist in Cbonds oder anderen Datenbanken auffindbar. Die einzige „echte“ Infrastruktur ist ein registrierter SWIFT/BIC-Code (GTIVMY2L / GTIVMY2LXXX) – dieser identifiziert nur eine Institution, er ist kein Nachweis für Emissionstätigkeit oder Einlagengeschäft. (Grundsätzlich gilt: Labuan Investment Banks dürfen keine Einlagen annehmen; Mindestkapital RM 10 Mio.)
### Feld 2 – Weitere Geschäftspartner
Der wichtigste verifizierbare Drittpartner neben TGI und Country Heights ist **TM One (Telekom Malaysia)**: 2021 unterzeichneten Lee Kim Yew (als „Founder of GTI Bank“) und Ahmad Taufek Omar (EVP/CEO TM One) ein MoU, wonach TM One als „preferred digital partner“ Cloud-Hosting und Cybersecurity für GTIB liefert. Über weitere Bond-Strukturierungen für Dritte, Custody-Mandate oder MLM-/Gold-/Krypto-Vertriebe mit „GTI-Bond“-Absicherung wurde **nichts Verifizierbares gefunden** – der TGI-Auftritt (Juni/Juli 2026) scheint der erste öffentliche „Bond“-Auftritt der Bank zu sein.
### Feld 3 – Warnungen & negative Berichte
Scamadviser (scamadviser.com/check-website-old/gti-bank.com) urteilt: „gti-bank.com is very likely not a scam but legit and reliable … a relatively high score“ – zieht aber Punkte ab, weil der Eigentümer seine Identität über einen Privacy-Dienst verbirgt und der Registrar Websites mit niedrigem Trust-Score anzieht. Für die verwandten Marken wurden keine spezifischen Aufsichtswarnungen oder Geschädigtenberichte gefunden. **Wichtig: Das Fehlen einer Warnung ist KEIN Unbedenklichkeitsnachweis.** Die deutschsprachige Fachöffentlichkeit (diebewertung.de, KSR Law, Dr. Schulte, CLLB, anwalt.de) hat den TGI-Bond-Auftritt breit als nicht belegt kritisiert; eine Kanzlei wies darauf hin, dass die GTI-Website mit dem KI-Baukasten „Lovable“ (lovable.dev) erstellt wurde – für eine „Bank“ ein Indiz mangelnder Professionalität/IT-Sicherheit. Ein separater Trustpilot-Hinweis betrifft nicht GTIB, sondern die namensähnliche, unregulierte „Golden Markets“/„Golden Finance Banque“ – hier ist auf Verwechslungsgefahr zu achten.
### Feld 4 – Lee Kim Yew & Country Heights (neu)
Lee wurde am 26.01.2023 vom Shah Alam High Court für bankrott erklärt (viral erst im April 2023). Petent ist **Gerald Patrick Healy**, US-Bürger und Jurist, Ex-Officer von Lees liquidiertem US-Unternehmen Club Excellence Inc; er erwirkte ein US-Schiedsurteil über rund US$ 722.000 (~RM 3 Mio.) und ließ es via Adjudication/Receiving Order in Malaysia vollstrecken. Lee bestreitet Insolvenz („solidly solvent“) und trat am 03.02.2023 als Executive Chairman von CHHB zurück (er hielt 57,64 %). Im März 2025 wies das Gericht einen Verwertungsantrag der Bank of China auf Lees Wohnimmobilie in Seri Kembangan ab (Bank legte Berufung ein).
CHHB steht 2025/26 unter erheblichem Druck: Der Abschlussprüfer **UHY Malaysia** flaggte für das Geschäftsjahr zum 30.06.2025 eine „material uncertainty“ zur Fortführungsfähigkeit. Laut The Edge Malaysia (31.10.2025) verzeichnete die Gruppe einen Verlust von RM 286,8 Mio. (Firmenebene RM 45,5 Mio.); die Verbindlichkeiten übersteigen das Vermögen um RM 526,3 Mio. (Gruppe) bzw. RM 27,3 Mio. (Firma). Wörtlich: „These conditions indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt on the group’s and the company’s ability as going concerns.“ Mehrere Winding-up-Petitionen gegen CHHB-Tochtergesellschaften (Tindak Murni Sdn Bhd; CHCD, IRB-Forderung) wurden 2025/2026 durch Vergleiche beendet; die Tochter **Mines Waterfront Business Park Sdn Bhd** geriet in ein Liquidationsverfahren (Baker Tilly Insolvency als Liquidator, RM-3,5-Mio.-Schuld, Verkaufs-EOI für den MWBP-Tower im Nov. 2025). Die Marktkapitalisierung von CHHB lag zuletzt im niedrigen zweistelligen RM-Millionenbereich (~RM 50–65 Mio.). Golden Horse (LL16429) ist die zweite Lee-Bank-Lizenz; die frühere alte Domain der Bank war bankgti.com.
### Feld 5 – Robert Vashisth (neu)
– **Texas 2024-43060:** Betrugsklage von Optima Global Financial (129th District Court Harris County, Richter Michael P. Gomez). Vashisth laut Petition „a hired employee of Optima“, angestellt September 2023 als Operations Manager zum Akquirieren von Banken und Aufbau eines Private-Banking-Systems; wohnhaft Salt Lake City (3786 South 2000 East, Utah 84109). **Der aktuelle Verfahrensstand (Urteil/Vergleich/Einstellung) und eine konkrete Schadenssumme sind nicht öffentlich verifizierbar** (Docket hinter Paywall/CAPTCHA). Kontext: Der Kläger „Optima Global Financial“ war seinerseits Beklagter einer älteren SEC-Klage (S.D. Tex., 2015) gegen Ahmad Alyasin – diese betrifft aber nicht Vashisth.
– **Utah 2019:** Chapter-13-Insolvenzverfahren (Robert M Vashisth), Status laut UniCourt-Snippet „Open“ – nicht abschließend verifiziert.
– **Neuseeland 2025:** Zentrale Figur im Geldwäscheprozess gegen Michael Sperry (Sperry freigesprochen). Sperry (Omega Finance) hatte laut eigener Aussage ein „custodian agreement“ mit Vashisths Offshore-Krypto-Börse MiloX; er empfing US$ 800.000 eines NZ-Betrugsopfers (das glaubte, in Citibank zu investieren) und erhielt 3 % Kommission. Richter Paul Murray: „Mr Vashisth’s role in this whole affair is highly suspect. However, Mr Sperry’s complicity in that is not established beyond reasonable doubt.“ Detective Senior Sergeant Craig Bolton (Auckland City Financial Crime Unit): „we consider that Mr Vashisth is likely another money mule caught up in the elaborate scheme.“ Vashisth gab das Interview „from Canada“, bestätigte Eigentum an MiloX und der „Sparco Bank“ und erklärte „I’m no scammer.“
– **Tridex:** reales, inzwischen defunktes Salt-Lake-City-Unternehmen für LiDAR/3D-Vermessung (Tridex Solutions), das Vashisth als CEO gründete (Leica-Geosystems-PM 2011); zugehörige US-Patente sind auf Robert M. Vashisth eingetragen (u.a. E-BusinessControls Corp / Intelisum).
– **Sparco Bank / SparcoDB / MiloX:** nur Offshore-LEIs (Suriname: Paramaribo bzw. Saramacca; Komoren: Fomboni – eine davon „Status: Duplicate“) – **KEINE Banklizenz**; keine FINRA-BrokerCheck-, NMLS-, SEC- oder kanadische Registrierung gefunden. sparcobank.com leitet zu „SIB-LTD Private Banking“ um; die SparcoDB-Website listet Vashisth im Leadership-Team, ebenso Albert Daliposki (Rohöl-/Metallhandel).
### Feld 6 – Euroclear/Bond-Verifikation
**Es wurde kein von GTIB emittierter oder arrangierter Bond in einer öffentlichen Datenbank gefunden** (weder „TGI Bond“, „GTI Bond“, „Golden Touch bond“ noch eine Labuan-Emittenten-ISIN 2026). Der TGI-TV-Auftritt behauptete rund 430 Mio. eingebrachte Vermögenswerte, Wachstum auf bis zu 750 Mio. USD und eine Euroclear-Listung „im abschließenden Prozess“.
Fachlich gilt (Euroclear-Eigenangaben): Eurobonds werden direkt über die ICSDs (Euroclear Bank, Clearstream Banking Luxembourg) begeben und tragen als festverzinsliche Instrumente typischerweise ein „XS“-ISIN-Präfix; die Emission erfordert ein Ökosystem aus Rechtsanwälten, Lead Managern/Dealern und – zentral – einem Issuing and Principal Paying Agent, sowie eine ISIN-/Common-Code-Vergabe. Eine Euroclear-Aufnahme ist **rein technisch**: Sie besagt nur, dass ein Papier verwahr- und handelbar gemacht wurde, und ersetzt weder eine aufsichtsrechtliche Genehmigung noch einen Prospekt noch einen Vermögensnachweis. Bei einem öffentlichen Angebot an EU-Anleger besteht grundsätzlich Prospektpflicht (in Deutschland BaFin-gebilligt) – unabhängig davon, ob der Emittent in Liechtenstein, Österreich oder Labuan sitzt.
### Feld 7 – Personal & Standorte
– **Keith Tan (CEO):** real und auffindbar (LinkedIn/Linktree). Laut Eigenangabe Studium an der University of Sheffield, Start als Management Trainee bei der Securities Commission Malaysia, danach Malaysian Rating Corporation (MARC) und TA Securities Holdings. (Hinweis: Es gibt mehrere Personen namens „Keith Tan“ im malaysischen Finanzsektor – die Bio ist plausibel, aber nur selbstberichtet.)
– **Henry Cheang (Principal Officer):** über drei Jahrzehnte Bankerfahrung (u.a. Southern Bank Berhad, Orix Leasing, Oriental Bank, EON Bank), IARFC-zertifiziert (USA), Bankkarriere seit 1987.
– **Dirk Coetzer:** südafrikanischer Finanzmanager, betreibt Firminy Capital Sarl / ICON Capital Sarl (Luxemburger Verbriefungs-/Securitisation-Vehikel); umfangreiche Selbstdarstellung im Netz.
– **Albert Daliposki:** in Selbstdarstellungen Handel mit Rohöl/Metallen; auch im SparcoDB-Team gelistet – ein direkter personeller Überlapp mit dem Vashisth/Sparco-Umfeld.
– **9 internationale Standorte** (NY, London, Dubai, Singapur, HK, Tokio, Almaty, KL, Labuan): **nicht verifizierbar**. Die Adressen der Bank selbst sind widersprüchlich (Rumah Labuan FSA vs. Rumah Bank Negara Malaysia; The Mines Waterfront Business Park; TRX Exchange 106, Level 61).
## Recommendations
1. **Sofort:** Jede Investitionsentscheidung, die sich auf den „GTI/TGI-Bond“ oder eine „Euroclear-Listung“ stützt, zurückstellen, bis eine konkrete ISIN, ein von einer EU-Aufsicht gebilligter Prospekt und eine benannte Zahlstelle öffentlich vorliegen. Solange dies fehlt, ist der Bond als Behauptung, nicht als Faktum zu behandeln.
2. **Verifikationsschwellen definieren:** Als belastbare Nachweise gelten (a) eine in Euroclear/Clearstream oder auf einer regulierten Börse auffindbare ISIN (typischerweise XS-Präfix) mit benanntem Paying Agent; (b) ein testierter Jahresabschluss von GTIB; (c) unabhängige Lagerbestätigungen der behaupteten ~430 Mio. Vermögenswerte. Fehlt eines davon, bleibt die Einordnung „unbelegt“.
3. **Bei Behörden melden:** Sachverhalt bei BaFin/FMA sowie – wegen des Labuan-Bezugs – bei der Labuan FSA und der Securities Commission Malaysia anzeigen; letztere führt eine Investor Alert List, auf der laufend geprüft werden sollte, ob GTIB/Golden Horse künftig auftauchen. Wegen des Vashisth-Nexus zusätzlich US-/kanadische Bezugspunkte (FINRA/NMLS-Fehlanzeige dokumentieren) im Blick behalten.
4. **Laufend beobachten (Schwellen, die die Bewertung ändern):** (i) Ausgang des Texas-Verfahrens 2024-43060; (ii) ein etwaiger PN17-/Delisting-Status von CHHB an der Bursa Malaysia (bei Going-Concern-Vorbehalt und negativem Eigenkapital naheliegend); (iii) jede neue Aufsichtswarnung, die erstmals GTIB/Golden Horse namentlich nennt. Jede dieser Entwicklungen würde die Risikobewertung von „hoch spekulativ/unbelegt“ auf „konkret belastet“ verschärfen.
## Caveats
– Für GTIB existieren keine öffentlichen geprüften Abschlüsse; sämtliche Zahlen zu Vermögen/Mitarbeitern beruhen auf Selbstdarstellung.
– Der Verfahrensstand des Texas-Falls (2024-43060) und des Utah-Chapter-13-Verfahrens (2019) konnte nicht aus Primärregistern bestätigt werden (Paywall/CAPTCHA); die UniCourt-Seite gab teils Platzhalter-Inhalte aus.
– Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung. Die neuseeländischen Charakterisierungen („highly suspect“, „money mule“) sind gerichtliche bzw. polizeiliche Einschätzungen, keine Verurteilungen – Vashisth bestreitet jedes Fehlverhalten und wurde in NZ nicht angeklagt. Die Betrugs-/Geldwäschevorwürfe gegen TGI-Verantwortliche sind laufende Ermittlungen ohne rechtskräftiges Urteil.
– „Nicht gefunden“ bezieht sich auf webindexierte Quellen; interaktive Behördenregister (FINRA BrokerCheck, NMLS, CSA-Kanada, MAS/SFC/DFSA-Warnlisten) konnten nicht direkt abgefragt werden – ein manueller Direktabgleich bleibt empfehlenswert.
– Verwechslungsgefahr: Namensähnliche, unregulierte Anbieter („Golden Markets“, „Golden Finance Banque“, „Golden Circle Investment Banking“) sind NICHT mit GTIB identisch und wurden hier ausgeklammert.
Wer kennt so viele dubiose Gestalten ? Ich muss echt staunen, was alles möglich ist und wie lange die Behörden gewähren lassen!
Wie ich das verstanden habe, arbeitet die Bank doch mit der TGI Vaduz zusammen und nicht mit TGIi Dubai?