AVESCO FINANCIAL SERVICES Aktiengesellschaft Berlin-Minigewinn in der Bilanz

Vorlage des Jahresabschlusses und Lageberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2016

Der in der Jahreshauptversammlung unserer Gesellschaft vorgelegte Jahresabschluss für 2016 weist einen Bilanzgewinn von 14.085,97 EUR aus. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Der im Jahresabschluss per 31.12.2016 ausgewiesene Bilanzgewinn der Gesellschaft von 14.085,97 EUR wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Vorstand Oliver N. Hagedorn Entlastung für die Amtsführung in dem Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern

Entlastung für die Amtsführung in dem Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

Amtsniederlegung und Neuwahl des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Ingo Mantzke und das Aufsichtsrats-Mitglied Elke Kerkhoff legen zur Synchronisation der Amtszeiten aller AR-Mitglieder ihr Amt nieder.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, gemäß § 7 (2):

erneut für die gesetzlich längstmögliche Amtsperiode zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen.

Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 die Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Ingendahl, Rust und Rühl, 47495 Rheinberg, Rheinstraße 18, zu wählen.