BAFIN
Geldwäscheprävention: BaFin setzt Geldbuße gegen SOFORT GmbH fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die SOFORT GmbH eine Geldbuße in Höhe von 150.000 Euro festgesetzt. Grund waren Mängel in der Geldwäscheprävention. Die...
Warnung: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website cryptoenption.com
BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website cryptoenption.com Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website cryptoenption.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der unbekannte Betreiber darüber...
fino run GmbH: BaFin setzt Geldbußen fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat zwei Geldbußen in Höhe von insgesamt 9.000 Euro gegen die fino run GmbH festgesetzt. Der Grund dafür: Das Institut...
Tastygroupworks.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Webseite
Tastygroupworks.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Webseite Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Tasty Group Works. Nach ihren Erkenntnissen bietet das...
Bekanntmachung über die Übertragung eines Versicherungsbestandes
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bekanntmachung über die Übertragung eines Versicherungsbestandes Vom 31. August 2023 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat durch Verfügung vom 14. August 2023 den...
Warnung: de-ksm.com: BaFin ermittelt gegen die DE-Krypto Security Management LTD
de-ksm.com: BaFin ermittelt gegen die DE-Krypto Security Management LTD Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website de-ksm.com. Nach Erkenntnissen der Aufsicht bietet die...
Kryptomärkte: Was lernen wir aus den Turbulenzen?
(BaFinJournal) Die globale Regulierung von Krypto-Assets ist auf dem Weg. Nun geht es vor allem um eine konsistente Umsetzung. Nur so können die...
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die SCHNIGGE Capital Markets SE
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 25. Mai 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro zulasten der SCHNIGGE Capital Markets SE...
expo-zinsportal.de: BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Fest- und Tagesgeldangeboten auf der Website expo-zinsportal.de. Deren unbekannte Betreiber erwecken den Eindruck, dass es sich um eine...
Warnung: mtrade24.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
mtrade24.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der mtrade24-Finanzportal GmbH. Nach ihren Erkenntnissen bieten die angeblich im...
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