BAFIN
Bekanntmachung über die Erteilung und das Erlöschen von Erlaubnissen (II. Quartal 2023)
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bekanntmachung über die Erteilung und das Erlöschen von Erlaubnissen (II. Quartal 2023) Vom 21. August 2023 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gibt...
Eigengeschäfte und Stimmrechte nicht rechtzeitig gemeldet: BaFin setzt Geldbußen fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 3. August 2023 gegen eine natürliche Person Geldbußen in Höhe von 20.000 Euro festgesetzt. Grund war, dass diese...
Warnung: phantomglobal.net: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
phantomglobal.net: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den bislang unbekannten Betreibern der Webseite wegen des Verdachts unerlaubter Bankgeschäfte...
Warnung: BaFin ermittelt gegen die Betreiber von galore.pro wegen unerlaubter Finanzdienstleistungen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der galore.pro mit angeblichem Sitz in London. Über soziale Medien werben die Betreiber ohne Erlaubnis potentielle Anlegerinnen...
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die Singulus Technologies Aktiengesellschaft
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die Singulus Technologies Aktiengesellschaft Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 29. Juni 2023 ein Ordnungsgeld...
ebase: BaFin ordnet Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und zusätzliche Eigenmittelanforderungen an
ebase: BaFin ordnet Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und zusätzliche Eigenmittelanforderungen an Die European Bank for Financial Services AG (ebase) muss sicherstellen, dass ihre...
Warnung: swkinvest.com: BaFin investigates website operator
swkinvest.com: BaFin investigates website operator The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) warns consumers about the website swkinvest.com. According to information available to BaFin,...
Capital Store Invest GmbH: Zeitliche Verschiebung des Liquiditäts- und Ertragszuflusses aus realisierten Anlageobjekten
Die Finanzaufsicht BaFin macht aufgrund gesetzlicher Verpflichtung eine Veröffentlichung der Capital Store Invest GmbH gemäß § 11a Absatz 1 Vermögensanlagengesetz bekannt. Grund ist,...
Warnung: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website ESPTrader.co
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website esptrader.co. Nach ihren Erkenntnissen bieten deren Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Auf der Website...
Warnung: avantaxinvestgroup.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Websit
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Avantax Invest Group. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen über...
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