BAFIN
Kryptomärkte: Was lernen wir aus den Turbulenzen?
(BaFinJournal) Die globale Regulierung von Krypto-Assets ist auf dem Weg. Nun geht es vor allem um eine konsistente Umsetzung. Nur so können die...
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die SCHNIGGE Capital Markets SE
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 25. Mai 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro zulasten der SCHNIGGE Capital Markets SE...
expo-zinsportal.de: BaFin warnt vor Identitätsdiebstahl
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Fest- und Tagesgeldangeboten auf der Website expo-zinsportal.de. Deren unbekannte Betreiber erwecken den Eindruck, dass es sich um eine...
Warnung: mtrade24.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
mtrade24.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der mtrade24-Finanzportal GmbH. Nach ihren Erkenntnissen bieten die angeblich im...
thebroker.ai: BaFin ermittelt gegen TheBrokerAI Ltd.
thebroker.ai: BaFin ermittelt gegen TheBrokerAI Ltd. Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der TheBrokerAI Ltd. mit angeblichem Sitz in London, Großbritannien. Nach ihren...
Geschäftsleiter: BaFin spricht Verwarnung aus
Die Finanzaufsicht BaFin hat einen Geschäftsleiter eines Kreditinstituts verwarnt. Grund waren Mängel in der Geschäftsorganisation. Der Bescheid ist seit dem 12. September 2023...
WFP Worldwide Forest Professionals Ltd.: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
WFP Worldwide Forest Professionals Ltd.: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die WFP Worldwide Forest Professionals Ltd. in...
Bekanntmachung einer Aufhebung der Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bekanntmachung einer Aufhebung der Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb Vom 21. August 2023 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat die der ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH...
globeinvesthub.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
globeinvesthub.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Globe Invest Hub. Nach ihren Erkenntnissen bieten die bislang...
Payone GmbH: BaFin untersagt Transaktionen wegen hoher Geldwäscherisiken und unzureichender Sicherungssysteme
Payone GmbH: BaFin untersagt Transaktionen wegen hoher Geldwäscherisiken und unzureichender Sicherungssysteme Die Finanzaufsicht BaFin hat der Payone GmbH am 26. Juli 2023 wegen...
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