Die bulgarische Sonderstaatsanwaltschaft ist an einer umfassenden internationalen Untersuchung von Unternehmen und Personen beteiligt, die hinter dem digitalen Währungsinvestmentsystem OneCoin stehen, das weithin beschuldigt wird, ein Pyramidensystem zu bilden.In einer Erklärung vom 19. Januar teilte das Büro mit, dass es mit Beamten in Deutschland sowie mit internationalen Gruppen von Eurojust und Europol zusammengearbeitet habe, um OneCoin zu untersuchen. Deutschland führt bereits seit letztem Jahr eine Untersuchung zu OneCoin durch, nachdem OneCoin und seine Projektträger aus dem Land verbannt wurden.

Die bulgarische Staatsanwaltschaft sagte, dass in den vergangenen zwei Tagen Firmenbüros, die mit einem mit OneCoin verbundenen Unternehmen verbunden waren, durchsucht wurden.

Nach Angaben der Regierung wurden auch Dutzende von Zeugen befragt. Die bulgarische Sonderstaatsanwaltschaft erklärte am 19. Januar, dass sie an einer internationalen Operation zur Neutralisierung einer großen Pyramidenstruktur beteiligt sei, die kommerziellen Betrug, mehrstufige Kennzeichnung und Geldwäsche durch die Schaffung und den Vertrieb von OneCoin beinhalte.

OneCoin, das ein Büro in Sofia hat, beschreibt sich selbst als virtuelle Währung. Im September 2016 wurde eine Warnung von der britischen Financial Conduct Authority herausgegeben.

In einer Erklärung der Staatsanwaltschaft heißt es, dass Staatsanwälte und Ermittler der Ermittlungseinheit des Sonderstaatsanwalts sowie Beamte des bulgarischen Direktorats gegen das organisierte Verbrechen und die Staatliche Agentur für nationale Sicherheit an der internationalen Untersuchung beteiligt waren.

Dies geschah auf der Grundlage eines internationalen Rechtshilfeersuchens der Staatsanwaltschaft im deutschen Bielefeld (Nordrhein-Westfalen), der im Oktober 2017 eingetroffen war. Vertreter von Eurojust und Europol seien aktiv an der Vollstreckung des Gerichtsbeschlusses beteiligt, sagte die Staatsanwaltschaft.

Die Staatsanwälte von Bielefeld hatten die bulgarischen Behörden aufgefordert, spezifische Verfahrens- und Ermittlungsmaßnahmen auf dem bulgarischen Hoheitsgebiet gegenüber dem bulgarischen Unternehmen „One Network Services“ EOOD und seinen Mitgliedsorganisationen, darunter zwei bulgarische Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit, durchzuführen.

Die Ermittler hätten den Standort der Server in Sofia und die von der internationalen kriminellen Organisation genutzten Dienstleistungsunternehmen identifiziert, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Am 17. und 18. Januar 2017 wurden in Anwesenheit von Vertretern von Europol und den deutschen Ermittlungsbehörden die Büros von One Network Services und 14 weiteren Unternehmen durchsucht.

Eine Menge materieller Beweise wurden beschlagnahmt, einschließlich der Server, bis jetzt wurden 50 Zeugen befragt.

„OneCoin Ltd.“ ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten registriert und operiert über Hunderte von verbundenen Unternehmen auf vier Kontinenten, heißt es in der Erklärung.

Die bulgarische Staatsanwaltschaft erklärte, in Deutschland und in anderen Staaten sei der Vertrieb von OneCoin verboten.

„Laut den lokalen Kontrollbehörden dienen die OneCoins als Zahlungsmittel, wobei die lokale Gesetzgebung über Zahlungsdienste umgangen wird“, heißt es in der Stellungnahme.

Es wurde vermutet, dass organisierte kriminelle Gruppen und terroristische Organisationen durch das OneCoin-Programm finanziert werden könnten, sagte die Staatsanwaltschaft.

In der Erklärung heißt es, dass das bulgarische Unternehmen One Network Services die Funktionen des Handelsvertreters für OneCoin Ltd und als Distributor der von ihm geschaffenen „virtuellen Währung“ wahrgenommen hat.

Gegenwärtig werden Unternehmen, die mit OneCoin Ltd. in Verbindung stehen, in England, Irland, Italien, den Vereinigten Staaten, Kanada, der Ukraine, Litauen, Lettland, Estland und vielen anderen Ländern untersucht, sagte die bulgarische Staatsanwaltschaft.

OneCoin beschrieb die in Bulgarien geborene Ruja Ignatova als „Visionärin und Gründerin“ und sie war ihre Geschäftsführerin, obwohl das Unternehmen im März 2017 sagte, Ignatova sei von der Rolle des CEO zurückgetreten.

Das Unternehmen hat zuletzt im August 2017 eine Pressemitteilung auf seiner Website veröffentlicht, die auf eine Stellungnahme der italienischen Kartellbehörde reagiert hat.