24. Februar 2017

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RIGS Immobilien AG- Feuer unterm Dach

RIGS Immobilien AG

Frankfurt am Main

Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 58252

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Donnerstag, den 16.02.2017 um 12:00 Uhr mittags
im Hotel WALDORF ASTORIA BERLIN, Hardenbergstr. 28, 10623 Berlin

stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionär eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Werktag vor der Hauptversammlung schriftlich, fernmündlich oder auf elektronischem Wege bei der Gesellschaft angemeldet haben, wobei die Gesellschaft die jeweils gültige Adresse an der Einladungsbekanntmachung angibt (siehe unten). Der Samstag gilt nicht als Werktag im Sinne dieser Bestimmung. Ist der dritte Tag vor der Versammlung ein Samstag, Sonntag oder gesetzlicher Feiertag am Sitz der Gesellschaft, hat die Anmeldung am letzten diesem Tag vorhergehenden Werktag zu erfolgen.

Die Aktionäre der Gesellschaft können sich über diese Kontaktdaten der Gesellschaft zur Hauptversammlung anmelden:

RIGS Immobilien AG
c/o BRONSTEIN Consulting GmbH
z. Hd. Herrn Igor Schmulewitsch
Yorckstr. 2
14467 Potsdam
Tel. +49 172 3153198
E-Mail schmulewitsch@bronstein-consulting.com

Tagesordnung:

I.

Begrüßung/Beschlussfähigkeit

Begrüßung der Teilnehmer durch den per Beschluss des Amtsgericht Frankfurt vom 07.11.2016 (Az. HRB 58252 Fall: 9) nach § 85 Abs. 1 AktG bestellten Vorstand Herrn Igor Schmulewitsch und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung.

II.

Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds Herr Sergey Mazour

Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Dr. Ivan Ivanovitsch Mazour, Herr Sergey Ivanovitsch Mazour und Herr Klaus Armbrust werden mit sofortiger Wirkung als Mitglieder des Aufsichtsrats abberufen.

III.

Wahl des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat besteht nach § 95 Abs. 1 AktG und § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern.

Der Vorstand schlägt vor, folgende Personen zu den neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen:

1.

Herr Dr. Ivan Mazur, geboren am 01.01.1942,
wohnhaft 38 Park Street, London, Mayfair, W1K 2JF, England, UK;

2.

Herr Valerij Istomin, geboren am 14.12.1954,
wohnhaft Staniavicius 96-5, LT-07103 Vilnius, Litauen;

3.

Herr Mikhail Zavertyaev, geboren am 18.03.1966,
wohnhaft Ul. Alabjana, Dom 3, kw. 90,
RU-125080 Moskau, Russische Föderation.

 

Frankfurt, den 03.01.2017

RIGS Immobilien AG

Der Vorstand

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