Maduro-Vertrauter gesteht Geldwäsche und muss 195 Millionen Dollar abgeben

Alex Saab, ein früherer venezolanischer Regierungsvertreter und enger Vertrauter des ehemaligen Präsidenten Nicolás Maduro, hat sich in den USA der Geldwäsche schuldig bekannt. Im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft muss Saab 195 Millionen US-Dollar abgeben und umfassend mit den US-Behörden kooperieren. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Das US-Justizministerium wirft Saab vor, über Jahre hinweg ein System aus Bestechung, Scheinfirmen und manipulierten Staatsaufträgen aufgebaut zu haben. Im Mittelpunkt stand das venezolanische Sozialprogramm CLAP, das eigentlich Lebensmittel und Medikamente für die Bevölkerung bereitstellen sollte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden lukrative Verträge an Unternehmen vergeben, die von Saab und seinen Partnern kontrolliert wurden. Teile der Erlöse seien anschließend über das US-Finanzsystem gewaschen worden.

Saab hatte die Vorwürfe zunächst zurückgewiesen, änderte nun jedoch vor einem Bundesgericht in Miami sein Plädoyer. Eine konkrete Strafe wurde noch nicht festgelegt.

Besondere Aufmerksamkeit erhält der Fall wegen Saabs früherer Nähe zu Maduro. Der ehemalige venezolanische Staatschef und seine Frau Cilia Flores sollen im kommenden Jahr in New York vor Gericht stehen. Ihnen werden unter anderem Drogendelikte und Waffenverstöße vorgeworfen, die sie bestreiten.

Ob Saab dabei als Zeuge gegen Maduro auftreten wird, ist bislang offen. Seine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft nennt das Verfahren gegen Maduro nicht ausdrücklich. Allerdings verpflichtet er sich, vollständig mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten und keine Personen durch falsche Angaben oder das Verschweigen von Informationen zu schützen.

Für Saab ist es bereits das zweite große US-Strafverfahren. 2020 war er wegen früherer Geldwäschevorwürfe ausgeliefert worden. 2023 kam er im Rahmen eines Gefangenenaustauschs nach einer Begnadigung durch den damaligen Präsidenten Joe Biden frei.

Nun steht Saab erneut vor einer möglichen langjährigen Haftstrafe. Gleichzeitig könnte seine Kooperation für weitere Ermittlungen gegen frühere Mitglieder der venezolanischen Führung von Bedeutung werden.