Im Zeitraum 17. August 2026, 07:02 Uhr, bis 18. August 2026, 07:02 Uhr wurden mehrere neue Warnungen veröffentlicht. Besonders auffällig sind erneut unerlaubte Finanzdienstleistungen und Identitätsmissbrauch. Neue relevante Fälle fanden sich vor allem bei BaFin, AMF Frankreich und FCA Großbritannien.
BaFin warnt vor Magalo Investments
Datum: 17. August 2026
Behörde: BaFin
Betroffen: magalo-investments.de, Auftreten als Magalo Investments S.A.
Art der Warnung: Unerlaubte Bankgeschäfte sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen
Die BaFin warnt vor Angeboten der Website magalo-investments.de. Die Betreiber treten unter der Bezeichnung Magalo Investments S.A. auf und geben einen Unternehmenssitz in Ruggell an. Nach Erkenntnissen der deutschen Finanzaufsicht werden über die Website ohne erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten.
Risiko: Anleger können einem Anbieter Geld überlassen, der nicht über die erforderliche deutsche Erlaubnis verfügt. Eine professionell wirkende Website oder ausländische Geschäftsadresse ersetzt keine aufsichtsrechtliche Zulassung.
Empfohlene Handlung: Keine Gelder überweisen und vor einem Investment überprüfen, ob der konkrete Anbieter einschließlich Domain und Kontaktdaten tatsächlich in einem offiziellen Aufsichtsregister geführt wird.
Originalquelle: BaFin.
AMF setzt bitkelttrade.com auf die Krypto-Schwarzliste
Datum: 17. August 2026
Behörde: Autorité des marchés financiers (AMF), Frankreich
Betroffen: bitkelttrade.com
Art der Warnung: Nicht autorisiertes Krypto-Angebot
Die französische Finanzaufsicht hat bitkelttrade.com neu in ihre Schwarzliste für Krypto-Assets aufgenommen. Die AMF erklärt ausdrücklich, dass der betreffende Akteur nicht autorisiert ist, bestimmte Finanzdienstleistungen oder Anlageangebote in Frankreich anzubieten.
Risiko: Bei nicht autorisierten Krypto-Plattformen besteht insbesondere das Risiko, eingezahlte Gelder oder Kryptowährungen nicht zurückzuerhalten. Angezeigte Kontostände oder Gewinne sollten nicht als Beweis dafür betrachtet werden, dass tatsächlich entsprechende Vermögenswerte vorhanden sind.
Empfohlene Handlung: Keine Fiat-Zahlungen oder Krypto-Transfers vornehmen. Anbieter ausschließlich anhand offizieller Register überprüfen und bei bereits erfolgten Zahlungen keine zusätzlichen „Freigabe-“ oder „Auszahlungsgebühren“ leisten.
Originalquelle: AMF.
Betrüger missbrauchen offenbar sogar die Identität der AMF
Datum: 17. August 2026
Behörde: AMF Frankreich
Betroffen: thryva.cyou
Art der Warnung: Identitätsmissbrauch der Finanzaufsicht
Besonders bemerkenswert ist die neue Warnung zu thryva.cyou. Die AMF führt die Website in der Kategorie „Usurpation AMF“ – also als Fall, bei dem die Identität beziehungsweise Autorität der französischen Finanzaufsicht missbraucht wird.
Solche Fälle sind für bereits geschädigte Anleger besonders gefährlich. Betrüger können sich als Behördenvertreter oder angebliche Helfer ausgeben und versprechen, zuvor verlorenes Geld zurückzuholen.
Risiko: Opfer eines ersten Anlagebetrugs können ein zweites Mal zur Zahlung gebracht werden, etwa durch angebliche Gebühren, Steuern oder Kosten für die Freigabe verlorener Gelder.
Empfohlene Handlung: Niemals über Kontaktdaten antworten, die aus einer verdächtigen Nachricht stammen. Behörden ausschließlich über deren offizielle Internetauftritte kontaktieren und keine Vorauszahlungen für angebliche Kapitalrückholungen leisten.
Originalquelle: AMF.
FCA warnt vor Pinnacle Crest Investment
Datum: 17. August 2026
Behörde: Financial Conduct Authority (FCA), Großbritannien
Betroffen: PINNACLE CREST INVESTMENT / pinaccle-crestinvestment.com
Art der Warnung: Nicht autorisierter Finanzanbieter
Die FCA warnt ausdrücklich vor PINNACLE CREST INVESTMENT. Als Website nennt die Behörde pinaccle-crestinvestment.com. Das Unternehmen verfügt nach Angaben der FCA nicht über die erforderliche Zulassung und könnte dennoch britische Verbraucher ansprechen.
Wer mit dem Anbieter Geschäfte macht, hat laut FCA grundsätzlich weder Zugang zum Financial Ombudsman Service noch Schutz durch das Financial Services Compensation Scheme. Dadurch sinken die Chancen erheblich, im Schadensfall Geld zurückzuerhalten.
Empfohlene Handlung: Nicht investieren. Die FCA empfiehlt, Unternehmen vor jeder Zahlung mit ihrem offiziellen Firm Checker zu überprüfen.
Originalquelle: FCA.
Warven Wealthvale: FCA warnt vor unerlaubten Finanzangeboten
Datum: 17. August 2026
Behörde: FCA
Betroffen: Warven Wealthvale / warven-wealthvale.com
Art der Warnung: Nicht autorisierter Anbieter
Auch Warven Wealthvale wurde neu auf die FCA-Warnliste gesetzt. Die Behörde erklärt, dass der Anbieter möglicherweise Finanzprodukte oder Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis anbietet oder bewirbt.
Risiko: Kunden genießen keinen regulären Schutz durch Financial Ombudsman Service oder FSCS. Die FCA weist außerdem darauf hin, dass nicht autorisierte Unternehmen falsche oder fremde Kontaktdaten verwenden können, um seriöser zu wirken.
Empfohlene Handlung: Keine Zahlungen oder Investitionen tätigen und Firmendaten unabhängig im FCA-Register überprüfen.
Originalquelle: FCA.
gsbcapital.pro kopiert regulierten Finanzanbieter
Datum: 17. August 2026
Behörde: FCA
Betroffen: gsbcapital.pro
Missbrauchte Identität: GSB Capital Ltd
Art der Warnung: Klonfirma / Identitätsmissbrauch
Die FCA warnt vor gsbcapital.pro. Nach Angaben der Behörde handelt es sich um eine Klonfirma, die sich als das tatsächlich autorisierte Unternehmen GSB Capital Ltd ausgibt. Das regulierte Originalunternehmen mit der FCA-Referenznummer 971774 hat mit der fraglichen Website nichts zu tun.
Genau solche Fälle sind besonders tückisch: Bei einer oberflächlichen Recherche findet ein Anleger möglicherweise tatsächlich ein reguliertes Unternehmen und hält dadurch auch die Kommunikation mit dem Betrüger für echt.
Risiko: Geld kann an völlig andere Personen fließen, obwohl Name und einzelne Firmendaten zu einem echten Finanzunternehmen gehören.
Empfohlene Handlung: Nicht lediglich nach dem Firmennamen suchen. Domain, Telefonnummer und E-Mail-Adresse müssen exakt mit den Angaben im offiziellen FCA-Register übereinstimmen.
Originalquelle: FCA.
fortradelimited.com missbraucht Identität von Fortrade Limited
Datum: 17. August 2026
Behörde: FCA
Betroffen: fortradelimited.com
Missbrauchte Identität: Fortrade Limited
Art der Warnung: Klonfirma
Eine weitere neue FCA-Warnung betrifft fortradelimited.com. Die Website gibt sich nach Angaben der Behörde als das regulierte Unternehmen Fortrade Limited aus. Die echte Fortrade Limited besitzt die FCA-Referenznummer 609970 und nutzt die Website fortrade.com. Sie steht laut FCA in keiner Verbindung mit der Klon-Website.
Risiko: Anleger können eine echte FCA-Lizenz finden, obwohl sie tatsächlich mit Betrügern kommunizieren. Genau diese Vermischung von echten und falschen Daten gehört zu den gefährlichsten Formen des Anlagebetrugs.
Empfohlene Handlung: Ausschließlich die im FCA Firm Checker hinterlegten Kontaktdaten verwenden. Nicht über Telefonnummern oder Links zurückrufen, die aus einer unaufgeforderten E-Mail, Messenger-Nachricht oder Werbung stammen.
Originalquelle: FCA.
Bei den übrigen Aufsehern keine neue vergleichbare Anlegerwarnung festgestellt
Bei der CSSF Luxemburg ist die jüngste sichtbare Warnung weiterhin vom 13. August 2026; für den 17. August wurde zwar eine regulatorische Liste veröffentlicht, aber keine neue Anlegerwarnung der hier priorisierten Kategorien.
Bei CONSOB Italien stammt die jüngste auffindbare Serie von Maßnahmen gegen unerlaubte Finanzwebsites weiterhin vom 6. August 2026. Die spanische CNMV veröffentlichte am 17. August verschiedene Kapitalmarktmitteilungen, jedoch keine in den aktuellen Ergebnissen erkennbare neue Warnung vor einem unerlaubten Anbieter. Die FINMA veröffentlichte am 17. August Aktualisierungen zu internationalen Sanktionen gegen Russland sowie zu ISIL/Al-Kaida. Diese richten sich primär an Finanzintermediäre und sind keine neue Anlegerwarnung zu einem Investmentanbieter, weshalb sie hier nicht als Warnfall gezählt werden.
Für FMA Österreich, FSMA Belgien, AFM Niederlande sowie ESMA, EBA und EIOPA konnte im untersuchten 24-Stunden-Zeitraum ebenfalls keine neue konkrete Warnung aus den priorisierten Kategorien eindeutig identifiziert werden.
Warnsignal des Tages: Gleich zwei neue FCA-Fälle zeigen erneut, dass die Prüfung einer Lizenznummer allein nicht mehr genügt. Anleger sollten immer Firmenname, Domain, E-Mail-Adresse und Telefonnummer gemeinsam mit dem offiziellen Register abgleichen. Klonbetrüger nutzen gerade echte Zulassungen, um ihre falschen Angebote glaubwürdig erscheinen zu lassen.
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