DIAG Düsseldorfer Immobilien AG-Dividende 2,5Cent je Aktie!!

DIAG Düsseldorfer Immobilien AG

Düsseldorf

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Mittwoch, den 21. Juni 2017 um 16.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, Schumannstr. 54, 40237 Düsseldorf, EG

stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.

Gemäß § 13 der Satzung wird darauf hingewiesen, dass das Teilnahme- und Stimmrecht auch durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter ausgeübt werden kann.

TAGESORDNUNG

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 sowie der Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats.
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 22.2.17 den Jahresabschluss 2016 (Bilanz und G+V 2016) geprüft und einstimmig festgestellt.

2.

Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
Der Vorstand schlägt vor, pro Aktie 2,5 Cent an die Anteilseigner auszukehren.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

5.

Neuwahl des Aufsichtsrats und Festlegung der Amtsdauer
Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Ende der Hauptversammlung. Der Vorstand schlägt vor, die Wahlperiode des nächsten Aufsichtsrats auf ein Jahr festzulegen.

6.

Festlegung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 12 (2)
Der Vorstand schlägt vor, die Vergütung des Aufsichtsrates auf dem bisherigen Niveau zu belassen.

 

Düsseldorf, im April 2017

Der Vorstand

Kommentar hinterlassen