Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website cmctrading(.)eu. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Kryptowerte-Dienstleistungen an. Eine Aufsicht durch die Bafin besteht nicht.
Die Anbieter treten unter dem Namen „CMC Trading“ auf und nutzen dabei gezielt Namen und Bestandteile real existierender Unternehmen aus Großbritannien und Deutschland. Auf diese Weise verschleiern sie ihre tatsächliche Identität. Für Anlegerinnen und Anleger ist daher nicht erkennbar, mit wem sie tatsächlich Geschäfte eingehen.
Zusätzlich behaupten die Betreiber gegenüber potenziellen Kunden, von einer angeblichen „International Financial Market Supervisory Authority“ (Ifinma) autorisiert zu sein. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine anerkannte nationale oder internationale Aufsichtsbehörde. Auch die Website ifinma-register(.)com steht in keinem Zusammenhang mit legitimen Institutionen.
Grundsätzlich gilt: Bankgeschäfte sowie Finanz- und Kryptodienstleistungen dürfen in Deutschland nur mit einer Erlaubnis der Bafin angeboten werden. Ob ein Unternehmen über eine solche Zulassung verfügt, lässt sich in der Unternehmensdatenbank der Bafin überprüfen.
Die Warnung erfolgt auf Grundlage von § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes sowie § 10 Absatz 7 des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes.
Die Bafin weist gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und den Landeskriminalämtern auf die zunehmende Gefahr von Online-Finanzbetrug hin. Anleger sollten bei Internetangeboten besondere Vorsicht walten lassen und Anbieter sorgfältig prüfen.
Weitere Informationen sowie aktuelle Warnhinweise stellt die Bafin in der Rubrik „Finanzbetrug erkennen“ bereit.
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