Eine Großrazzia im Rhein-Main-Gebiet entwickelt sich zu einem der spektakulärsten deutschen Glücksspielverfahren der vergangenen Jahre. Fünf Beschuldigte sollen über Online-Plattformen Milliarden an Spieleinsätzen abgewickelt haben, ohne über die erforderliche deutsche Erlaubnis zu verfügen. Ein Hauptbeschuldigter sitzt in Untersuchungshaft. Recherchen bringen den Fall mit dem Frankfurter Unternehmer Thomas Daniel Kalman und dem Platincasino in Verbindung. Politisch bemerkenswert: Eine mit Kalman verbundene Frankfurter IT-Firma überwies in mehreren Jahren erhebliche Beträge an die AfD – und spendete auch an die FDP. Für alle strafrechtlichen Vorwürfe gilt die Unschuldsvermutung.
Die Zahlen sind außergewöhnlich.
Mehr als 100 Einsatzkräfte durchsuchten am 8. September elf Objekte mit Schwerpunkt Frankfurt und Rhein-Main. Grundlage war ein seit mehr als drei Jahren geführtes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Neben der Staatsanwaltschaft waren die Frankfurter Steuerfahndung, das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Nordrhein-Westfalen und die Polizei beteiligt.
Im Zentrum steht der Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen unerlaubten Glücksspiels sowie der besonders schweren Steuerhinterziehung.
Nach Angaben der Ermittlungsbehörden sollen fünf Beschuldigte mindestens seit Juli 2021 ohne die erforderliche deutsche Genehmigung Glücksspiel im Internet angeboten haben.
Allein zwischen Juli 2021 und Ende 2023 sollen über die betreffenden Plattformen Spieleinsätze von rund 5,86 Milliarden Euro gelaufen sein. Für das Jahr 2024 beziffert die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Steuerschaden auf etwa 77,6 Millionen Euro.
Im Zuge des Einsatzes wurden außerdem Vermögenswerte von rund 82 Millionen Euro gesichert. Mehrere hochwertige Fahrzeuge wurden beschlagnahmt und Konten gepfändet. Gegen den Hauptbeschuldigten wurde ein Haftbefehl vollstreckt.
Wichtig dabei: Untersuchungshaft ist keine Verurteilung. Über Schuld oder Unschuld entscheidet ein Gericht.
Recherchen führen zum Platincasino
Die Staatsanwaltschaft nannte den Hauptbeschuldigten in ihrer ursprünglichen Mitteilung nicht öffentlich. Inzwischen verdichten sich jedoch die öffentlich verfügbaren Informationen.
Die IT-Sicherheitsforscherin und Journalistin Lilith Wittmann veröffentlichte am 22. September eine umfangreiche Recherche über das Platincasino und dessen Firmenstrukturen. Nach ihren Recherchen handelt es sich bei dem Festgenommenen um den Frankfurter Unternehmer Thomas Daniel Kalman. Sie weist zugleich ausdrücklich darauf hin, dass ihr die Staatsanwaltschaft dessen Identität zunächst nicht offiziell bestätigt hatte. Am 17. September habe die Glücksspielbehörde allerdings bestätigt, dass sich die Ermittlungen gegen das Platincasino richten.
Auch BILD berichtet inzwischen unter Berufung auf eigene Recherchen, den Hauptverdächtigen identifiziert zu haben und dass dieser seit der Razzia in Untersuchungshaft sitzt. (BILD)
Die Verbindung zwischen Kalman und dem früheren Betreiber des Platincasinos lässt sich tiefer zurückverfolgen.
Wittmann wertete unter anderem Unterlagen aus dem Umfeld der Malta Gaming Authority aus. Danach wurde Kalman gegenüber der maltesischen Glücksspielaufsicht als wirtschaftlich Berechtigter – sogenannter Ultimate Beneficial Owner – der Red Rhino Limited angegeben. Red Rhino betrieb das Platincasino über Jahre.
Auch deutsche Gerichtsunterlagen dokumentieren Red Rhino als Betreiberin: In einem Verfahren um die Rückforderung von Spielverlusten wird die in Malta registrierte Red Rhino Limited ausdrücklich als Betreiberin der Plattform „PlatinCasino“ genannt; eine deutsche Erlaubnis für die dort streitgegenständlichen Glücksspiele bestand dem Urteil zufolge nicht. (Gesetze Bayern)
Platincasino wechselte nach Curaçao
Interessant wird die Geschichte spätestens 2023.
Nach den von Wittmann ausgewerteten Dokumenten wurden Spielerdaten, Marke und Domains des Platincasinos an die auf Curaçao ansässige Latiform B.V. übertragen. Als Kaufpreis nennt die Recherche auf Grundlage der dortigen Bilanz rund sechs Millionen Euro.
Damit wäre die Geschichte eigentlich beendet: alter Betreiber verkauft, neuer Betreiber übernimmt.
Die Recherche fand jedoch Hinweise darauf, dass nach dem formellen Betreiberwechsel weiterhin personelle und technische Verbindungen zum bisherigen Umfeld bestanden. Dazu gehören nach Darstellung Wittmanns unter anderem Supportstrukturen und Mitarbeiterverbindungen. Daraus leitet sie Fragen ab, wie weit die operative Trennung tatsächlich ging. Eine abschließende gerichtliche Feststellung dazu liegt nicht vor.
Kalmans Anwalt hatte die gegen seinen Mandanten erhobenen Vorwürfe bereits vor der Razzia zurückgewiesen. Nach Wittmanns Darstellung bezeichnete Rechtsanwalt Nik Sarafi die Vorwürfe Ende August als haltlos.
Und dann tauchen die Parteispenden auf
Politisch bekommt der Fall durch einen anderen Aspekt zusätzliche Aufmerksamkeit.
Denn die Shark Systems IT GmbH aus Frankfurt gehört zu den dokumentierten Geldgebern der AfD.
Die Verbindung zu Kalman ist öffentlich nachvollziehbar: Wittmann zufolge gründete Kalman bereits 2006 die Shark Systems Ltd.; seit 2011 firmierte das Unternehmen in Deutschland als Shark Systems IT GmbH. Handelsregisterdaten führen Thomas Daniel Kalman ebenfalls über viele Jahre als Geschäftsführer.
Und diese Firma taucht mehrfach in den veröffentlichten Parteispendendaten auf.
Allein 2021 spendete Shark Systems IT GmbH 40.000 Euro an die AfD. Damit war das Unternehmen nach einer Auswertung von abgeordnetenwatch in jenem Jahr sogar der größte dort ausgewiesene Unternehmens-Einzelspender der Partei.
2022 folgten weitere 20.000 Euro an die AfD. Dieser Betrag ist auch im veröffentlichten Rechenschaftsbericht der Partei ausgewiesen. (Alternative für Deutschland)
Und 2023 kamen nochmals 22.000 Euro hinzu. (abgeordnetenwatch)
Damit ergeben sich allein aus diesen drei Jahren 82.000 Euro dokumentierte Zuwendungen von Shark Systems IT GmbH an die AfD. Lobbypedia führt die Gesellschaft für den Zeitraum 2020 bis 2024 entsprechend mit insgesamt 82.000 Euro unter den größten AfD-Spendern.
Aber nicht nur die AfD bekam Geld
Für eine faire Einordnung gehört ein weiterer Punkt zwingend dazu: Shark Systems spendete nicht ausschließlich an die AfD.
Auch die FDP erhielt Geld von dem Unternehmen.
Für 2022 sind 20.000 Euro dokumentiert.
Für 2023 weist eine Auswertung der veröffentlichten Parteispenden nochmals 20.000 Euro für die FDP aus.
Die Parteispenden sind zunächst genau das: dokumentierte Parteispenden. Aus ihnen folgt weder, dass die Parteien Kenntnis von mutmaßlichen strafbaren Aktivitäten hatten, noch dass zwischen den Zuwendungen und politischen Entscheidungen ein Zusammenhang bestand. Dafür liegen in den ausgewerteten Quellen keine Belege vor.
Ebenso wäre es falsch, die Parteien wegen der heutigen Ermittlungen nachträglich für die Herkunft des Geldes verantwortlich zu erklären, ohne zu berücksichtigen, was zum Zeitpunkt der jeweiligen Spende öffentlich bekannt war.
Wie eine Hackerin auf das Firmengeflecht stieß
Bemerkenswert ist schließlich, wie Teile der Unternehmensstruktur öffentlich wurden.
Wittmanns Recherche basiert nach ihrer Darstellung unter anderem auf rund 3.000 Dokumenten aus einem internen System der Malta Gaming Authority, ergänzt um Unternehmensregister, Bilanzen und Unterlagen aus Curaçao. Die Recherche entstand in Kooperation mit Medienpartnern wie NDR, NRK, SVT und Follow the Money.
Aus diesen Dokumenten rekonstruierte sie ein weit verzweigtes Firmengeflecht um Kalman mit Gesellschaften in Deutschland, Malta, Gibraltar und weiteren Staaten.
Besonders interessant ist dabei die zeitliche Abfolge.
Die Rechercheure konfrontierten Kalman laut Wittmann bereits am 28. August 2026 mit ihren Erkenntnissen. Sein Anwalt wies die Vorwürfe zurück.
Am 8. September erfolgte die Großrazzia.
Am folgenden Tag teilte die Staatsanwaltschaft öffentlich mit, dass es um mutmaßlich unerlaubtes Online-Glücksspiel mit 5,86 Milliarden Euro Spieleinsätzen und einen Steuerschaden von rund 77,6 Millionen Euro allein für 2024 gehe.
Jetzt müssen die Ermittler das Firmengeflecht entwirren
Damit stehen mehrere Fragen im Raum, deren Beantwortung nicht Journalisten, sondern letztlich Ermittlungsbehörden und gegebenenfalls Gerichte obliegt.
Wer kontrollierte die Glücksspielangebote in den verschiedenen Zeiträumen tatsächlich? Welche Gesellschaft vereinnahmte welche Einnahmen? Welche Steuern wurden abgeführt, welche möglicherweise nicht? Welche Rolle spielten die unterschiedlichen Firmen nach dem Betreiberwechsel nach Curaçao?
Die Staatsanwaltschaft hat mit dem Vermögensarrest von rund 82 Millionen Euro bereits deutlich gemacht, welche wirtschaftliche Dimension sie dem Verfahren beimisst.
Politisch bleibt daneben eine ungewöhnliche Fußnote: Ein Unternehmen aus dem Umfeld des heute Beschuldigten gehörte über mehrere Jahre zu den größeren dokumentierten Unternehmensspendern der AfD und unterstützte zugleich die FDP.
Das macht die Parteien nicht zu Beteiligten des Glücksspielverfahrens. Es zeigt aber, wie weit das wirtschaftliche Netzwerk des Mannes reichte, der nun im Zentrum eines Ermittlungsverfahrens steht, in dem es um Milliarden an Spieleinsätzen und einen mutmaßlichen Steuerschaden in zweistelliger Millionenhöhe geht.
Und bei all den spektakulären Zahlen bleibt juristisch der wichtigste Satz der unspektakulärste: Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für sämtliche Beschuldigten die Unschuldsvermutung.
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