25. April 2017

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KBee AG:Da hängt der Haussegen wohl gewaltig schief

KBee AG

München

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärin,
sehr geehrter Aktionär,

aufgrund des Verlangens einer Aktionärin gemäß § 122 Abs. 1 S. 2 AktG, sowie auf Verlangen des Vorstandes zum Wohle der Gesellschaft gemäß § 121 Abs. 1 AktG, laden wir Sie ein zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der KBee AG, München, am

17. Februar 2017 um 15.00 Uhr

in die

Infanteriestraße 11a,
Hochschule Fresenius, Geb. E, Eingang 1
80797 München
(Wegbeschreibung beiliegend)

Die außerordentliche Hauptversammlung hat folgende Tagesordnung:

TOP 1

Beschlussfassung zur Abberufung des Aufsichtsrats Dr. Siegfried Schwung

TOP 2

Beschlussfassung zur Abberufung des Aufsichtsrats Prof. Dr. Gerd Hirzinger

TOP 3

Beschlussfassung zu den Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Zur Neuwahl in den Aufsichtsrat wurden vorgeschlagen,

1.

Herr Andreas Stangier, geb. 16.02.1967, Beruf Diplom-Kaufmann, 80639 München, Birketweg 31,

2.

Herr Philipp Zimmermann, geb. 19.02.1983, Beruf Dipl. Informatiker, 81371 München, Thalkirchner Straße 125

3.

Herr Prof. Dr. Sami Haddadin, geb. 26.06.1980, Beruf Dipl.-Ingenieur, 80538 München, Reitmorstraße 5

und zwar mit Wirkung ab Beschlussfassung zu ihrer Wahl auf dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach dieser Aufsichtsratswahl 2017 beschließt, wobei das Geschäftsjahr 2017 nicht mitgerechnet wird.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Anmerkung zu Wahlvorschlag 2.):
Herr Prof. Hirzinger teilte mit, zum nächstmöglichen Zeitpunkt seine Aufsichtsratstätigkeit beenden zu wollen.

Anmerkung zu Wahlvorschlag 3.):
Die von verschiedenen Aktionären angefochtene Wahl von Prof. Dr. Sami Haddadin zum Aufsichtsrat der Gesellschaft soll wiederholt bzw. neu stattfinden.

Veröffentlichungen

Die Einladung zu dieser außerordentlichen Hauptversammlung wird auch im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen

 

Dirk Engelmann

KBee AG

Der Vorstand

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