firma.de Firmenbaukasten AG-Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung

Die RedaktionMittwoch, 29.01.20251 Min Lesezeit269

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firma.de Firmenbaukasten AG

Siegen

EINBERUFUNG DER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
DER FIRMA.DE FIRMENBAUKASTEN AG AM 5. MÄRZ 2025 IN WIESBADEN

Hiermit lädt die okonni GmbH aufgrund der Ermächtigung im Beschluss des Amtsgerichts Siegen – Registergericht – (Geschäftszeichen HR B 12307) vom 22. Januar 2025 die Aktionäre am Mittwoch, den 5. März 2025, um 10.00 Uhr zu einer außerordentlichen Hauptversammlung, gemäß § 13 der Satzung nur am Satzungs- oder Verwaltungssitz zulässig, in der Auguste-Viktoria-Straße 15, 65185 Wiesbaden, ein.

Die Tagesordnung der Hauptversammlung lautet wie folgt:

Beschlussfassung über einen Vertrauensentzug in Bezug auf das Vorstandsmitglied Christian Manthey

Beschlussfassung über die Abberufung der aktuellen Aufsichtsratsmitglieder

Beschlussfassung über die Bestellung neuer Aufsichtsratsmitglieder

Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung auf bis zu null Euro und eine anschließende oder selbstständige Kapitalerhöhung auf bis zu 150.000 Euro gegen Bareinlagen

Die okonni GmbH schlägt folgenden Beschluss vor:

„Das Grundkapital der Gesellschaft wird von 52.356,00 Euro auf null (0,00) Euro herabgesetzt und gegen Bareinlagen auf 150.000,00 Euro erhöht.“

Beschlussfassung über die Bestellung eines Sonderprüfers für folgende Vorgänge:

a.	Geschäftsführung des Vorstands und Überwachung des Vorstands durch den Aufsichtsrat im Zusammenhang mit der Beendigung des Domain- und Markenrechtskaufvertrags „firma.de“ sowie „Firmenbaukasten.de“ Nr. 1-2017 vom 14.02.2017 in der jeweils geänderten Fassung und dem Abschluss eines Lizenzvertrags mit der S57 Ventures GmbH.
b.	Finanzierungsabreden und Zahlungsstundungen bzw. -abreden der 8P-Gruppe (verbundene Unternehmen der 8P Partnerschaft mbB) zugunsten der Gesellschaft und deren Rückführung an die 8P-Gruppe seit dem 01.01.2023.