swkinvest.com: BaFin investigates website operator

On the website, the operator is simply referred to as “SWK Invest”, and there is no information regarding its legal form. The website does not provide any details of the operator’s registered office and does not contain a legal notice. The operator is running a fraudulent business model.

BaFin has ascertained that the (unknown) operator of the website swkinvest.com has, without any transition period, taken over the business activities of the trading platform kingdom-investments.io, which was the subject of a warning issued by BaFin on 7 February 2023. In correspondence with customers, SWK Invest claims to have its registered office at the business address of the bank Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH. This bank is authorised by BaFin. SWK Invest, however, does not hold authorisation from BaFin. In using the abbreviation “SWK”, the company is committing identity fraud against Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH.

BaFin also has information that employees of SWK Invest have been using clearly falsified documents for their business activities, including documents allegedly from the US Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), the European Securities and Markets Authority (ESMA) and the UK Financial Conduct Authority (FCA). This is intended to create the impression that the company is legitimate.

Anyone conducting banking business or providing financial or investment services in Germany may do so only with authorisation from BaFin. However, some companies offer these services without the required authorisation. Information on whether a particular company has been granted authorisation by BaFin can be found in BaFin’s database of companies.

The information provided by BaFin is based on section 37 (4) of the German Banking Act (Kreditwesengesetz – KWG).

Übersetzt mit KI

swkinvest.com: BaFin untersucht Website-Betreiber

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt Verbraucher vor der Webseite swkinvest.com. Nach Informationen der BaFin bietet der Betreiber auf dieser Website Finanz- und Anlagedienstleistungen an, ohne die erforderliche Genehmigung zu haben.

Auf der Webseite wird der Betreiber lediglich als „SWK Invest“ bezeichnet, und es gibt keine Angaben zu seiner Rechtsform. Die Webseite enthält keine Details zum eingetragenen Sitz des Betreibers und kein Impressum. Das Geschäftsmodell des Betreibers ist betrügerisch.

Die BaFin hat festgestellt, dass der (unbekannte) Betreiber der Webseite swkinvest.com ohne Übergangszeit die Geschäftsaktivitäten der Handelsplattform kingdom-investments.io übernommen hat, vor der die BaFin am 7. Februar 2023 gewarnt hatte. In der Korrespondenz mit Kunden behauptet SWK Invest, seinen eingetragenen Sitz unter der Geschäftsadresse der Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH zu haben. Diese Bank hat eine Genehmigung der BaFin. SWK Invest hat jedoch keine Genehmigung von der BaFin. Mit der Abkürzung „SWK“ begeht das Unternehmen Identitätsdiebstahl gegen die Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH.

Die BaFin verfügt auch über Informationen, dass Mitarbeiter von SWK Invest offensichtlich gefälschte Dokumente für ihre Geschäftsaktivitäten verwenden, einschließlich angeblich von der US Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), der European Securities and Markets Authority (ESMA) und der UK Financial Conduct Authority (FCA). Dies soll den Eindruck erwecken, dass das Unternehmen legitim ist.

Wer in Deutschland Bankgeschäfte tätigt oder Finanz- oder Anlagedienstleistungen anbietet, darf dies nur mit einer Genehmigung der BaFin tun. Einige Unternehmen bieten jedoch diese Dienstleistungen ohne die erforderliche Genehmigung an. Informationen darüber, ob einem bestimmten Unternehmen eine Genehmigung von der BaFin erteilt wurde, finden Sie in der Unternehmensdatenbank der BaFin.

Die von der BaFin bereitgestellten Informationen basieren auf § 37 Abs. 4 des Kreditwesengesetzes (KWG).

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Bitte beachten Sie, dass dies eine Übersetzung ist und ich mich bemüht habe, sie so genau wie möglich zu gestalten. Es könnte dennoch Unterschiede oder Nuancen geben, die in der Übersetzung nicht exakt wiedergegeben werden.