BAFIN
WFP Worldwide Forest Professionals Ltd.: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt
WFP Worldwide Forest Professionals Ltd.: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt Die Finanzaufsicht BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die WFP Worldwide Forest Professionals Ltd. in...
Bekanntmachung einer Aufhebung der Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bekanntmachung einer Aufhebung der Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb Vom 21. August 2023 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat die der ADREALIS Service Kapitalverwaltungs-GmbH...
globeinvesthub.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
globeinvesthub.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Globe Invest Hub. Nach ihren Erkenntnissen bieten die bislang...
Payone GmbH: BaFin untersagt Transaktionen wegen hoher Geldwäscherisiken und unzureichender Sicherungssysteme
Payone GmbH: BaFin untersagt Transaktionen wegen hoher Geldwäscherisiken und unzureichender Sicherungssysteme Die Finanzaufsicht BaFin hat der Payone GmbH am 26. Juli 2023 wegen...
Bekanntmachung über die Erteilung und das Erlöschen von Erlaubnissen (II. Quartal 2023)
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bekanntmachung über die Erteilung und das Erlöschen von Erlaubnissen (II. Quartal 2023) Vom 21. August 2023 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gibt...
Eigengeschäfte und Stimmrechte nicht rechtzeitig gemeldet: BaFin setzt Geldbußen fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 3. August 2023 gegen eine natürliche Person Geldbußen in Höhe von 20.000 Euro festgesetzt. Grund war, dass diese...
Warnung: phantomglobal.net: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
phantomglobal.net: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den bislang unbekannten Betreibern der Webseite wegen des Verdachts unerlaubter Bankgeschäfte...
Warnung: BaFin ermittelt gegen die Betreiber von galore.pro wegen unerlaubter Finanzdienstleistungen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der galore.pro mit angeblichem Sitz in London. Über soziale Medien werben die Betreiber ohne Erlaubnis potentielle Anlegerinnen...
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die Singulus Technologies Aktiengesellschaft
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die Singulus Technologies Aktiengesellschaft Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 29. Juni 2023 ein Ordnungsgeld...
ebase: BaFin ordnet Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und zusätzliche Eigenmittelanforderungen an
ebase: BaFin ordnet Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und zusätzliche Eigenmittelanforderungen an Die European Bank for Financial Services AG (ebase) muss sicherstellen, dass ihre...
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