HashTrade
Verschiedene Tätigkeiten in der Finanzbranche setzen eine Bewilligung der FINMA voraus. Sofern die FINMA Hinweise darauf erhält, dass Anbieter – bewusst oder unbewusst – ohne Bewilligung Tätigkeiten ausüben, für die eine solche erforderlich wäre, leitet sie entsprechende Abklärungen ein.
Erhärtet sich der Verdacht, kann die FINMA mit sogenannten Enforcement-Verfahren gegen unerlaubt tätige Anbieter vorgehen und Maßnahmen verfügen, die bis hin zu einer Liquidation des Unternehmens führen können.
Die FINMA führt und veröffentlicht eine Warnliste. Bei den Unternehmen und Personen, die auf dieser Liste stehen, hat die FINMA Untersuchungen wegen unerlaubter Tätigkeit eingeleitet, konnte den Verdacht jedoch nicht weiter abklären, da die Unternehmen ihrer Auskunftspflicht gegenüber der FINMA nicht nachgekommen sind oder falsche Angaben gemacht haben.
Des Weiteren kann eine Aufnahme in die Warnliste erfolgen, wenn die Untersuchungen der FINMA eine immanente, erhebliche Gefährdung von Anlegern durch Anbieter vermuten lassen.
Ein Eintrag in der Warnliste bedeutet nicht zwangsläufig, dass die vom aufgeführten Unternehmen ausgeübte Aktivität illegal ist. Indem die FINMA entsprechende Unternehmen in der Warnliste aufführt, weist sie aber darauf hin, dass diese über keine Bewilligung verfügen.
Betroffene Unternehmen werden von der Liste gestrichen, sobald die FINMA die notwendigen Abklärungen und allfälligen Anpassungen vornehmen konnte.
| Name | HashTrade |
|---|---|
| Sitz | – |
| Adresse | – |
| Internet | https://hashtrade.pro |
| Handelsregister (HR) | Ohne HR-Eintrag |
| Bemerkungen | – |
Hallo,
ich habe wie ich an genommen habe mit einer Bitcoin Firma in Berlin einen Handel getätigt in der Annahme es ist seriös. Nun Wurde von den Herrn Noah Olsen der mein Finanzbeauftragte war und er sich bei mir so vorstellte Geld auf mein Konto überwiesen und ich musste es ein paar ging es so zurücksenden an eine Bank die er mir nannte. Nun erhielt ich von meine Bank einen Anruf das die erste Zahlung von der Frau die mir vorgestellt wurde als Mitarbeiterin fordert nun das Geld zurück. Insgesamt handelt sich es um ca. 20 Tausend Euro. Was soll ich tun???