Die angebotene Tätigkeit besteht darin, über das eigene Bankkonto Zahlungen entgegenzunehmen und diese an Dritte weiterzuleiten. Die auf das Konto des „Helfers im Transfermanagement“ überwiesenen Gelder stammen dabei vermutlich von Dritten, die selbst Opfer krimineller, insbesondere betrügerischer Handlungen geworden sind. Darüber hinaus ist der Transfer von Geldern erlaubnispflichtig nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz.

Das Angebot steht vermutlich in Zusammenhang mit weiteren Angeboten unter anderen Namen, vor denen die BaFin ebenfalls gewarnt hat.

Den betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern empfiehlt die BaFin, die Strafverfolgungsbehörden – Polizei oder Staatsanwaltschaft – über solche Sachverhalte zu informieren.