TELIS FinancialServicesHolding Aktiengesellschaft
Regensburg
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag, den 11. Mai 2017, um 15:30 Uhr in den Seminarräumen der Hauptverwaltung, Ziegetsdorfer Straße 116, 93051 Regensburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TELIS FinancialServicesHolding AG und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichtes für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016. |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2016. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft proratio Treuhand Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Ladehofstr. 28, 93049 Regensburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. |
| 6. |
Sonstiges |
Regensburg, im März 2017
Der Vorstand
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