PROTOKOLL DER ORDINÄREN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE DER GESELLSCHAFT LIFE FORESTRY ECUADOR S.A.
Am einunddreißigsten (31.) März des Jahres zweitausendzwanzig (2020), um zehn Uhr vormittags, fand im Ort La Cabuya, Barrio Pauleño, Kanton Balzar, Provinz Guayas, unter Zuhilfenahme der Videokonferenzplattform Skype, eine ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft LIFE FORESTRY ECUADOR S.A. statt.
Anwesend waren die folgenden Aktionäre:
- Herr Diego Pérez, Inhaber von acht (8) Aktien der Gesellschaft, entsprechend ein Prozent (1 %) des gesamten Aktienkapitals, sowie
- Herr Uwe Bold, Inhaber von fünfzigtausendsiebenhundertzweiundneunzig (50.792) Aktien, entsprechend neunundneunzig Prozent (99 %) des gesamten Aktienkapitals.
Gemäß Artikel 238 des ecuadorianischen Gesellschaftsgesetzes wurde die Generalversammlung mit dem Zweck einberufen, über die folgenden Punkte zu beschließen:
1. Konstituierung der Versammlung:
Zum Vorsitzenden der Generalversammlung wurde Herr Uwe Bold bestimmt. Zum Sekretär ad hoc wurde Herr Diego Pérez bestellt.
2. Bericht des Geschäftsführers:
Herr Knut Radicke, in seiner Funktion als Geschäftsführer der Gesellschaft, legte der Versammlung seinen schriftlichen Bericht über die Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2019 vor. Darüber hinaus übergab er sämtliche relevanten Belege und Nachweise.
3. Bericht des Comisario (Rechnungsprüfers):
Der von der Generalversammlung ernannte Rechnungsprüfer, Herr MCF Julio Eduardo Ramírez Romero, legte seinen schriftlichen Prüfungsbericht vor. Er stellte fest, dass die Jahresabschlüsse gemäß den geltenden gesetzlichen und buchhalterischen Vorschriften erstellt wurden, und empfahl deren Genehmigung.
4. Prüfung und Genehmigung der Finanzberichte:
Die Aktionäre nahmen Kenntnis von den vorgelegten Unterlagen, darunter:
- Bilanz (Estado de Situación Financiera)
- Gewinn- und Verlustrechnung (Estado de Resultados)
- Kapitalflussrechnung (Estado de Flujo de Efectivo)
- Eigenkapitalveränderungsrechnung (Estado de Cambios en el Patrimonio)
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, die genannten Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2019 sowie die dazugehörigen Berichte zu genehmigen und die Einreichung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu veranlassen.
5. Schluss der Versammlung:
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Beratung anstanden, wurde die Sitzung für die Anfertigung des Protokolls unterbrochen.
Nach Wiederaufnahme wurde dieses Protokoll verlesen und einstimmig genehmigt, woraufhin es von den anwesenden Personen zum Nachweis unterzeichnet wurde.
Unterschriften:
Herr Uwe Bold
Präsident der Generalversammlung
Pass-Nr.: C4YLB0LWC
Herr Diego Pérez
Sekretär ad hoc
Pass-Nr.: 108710544
Herr Knut Radicke
Geschäftsführer
Personalausweis-Nr.: 0103892915
Anmerkung der Redaktion: Der Rechtsanwalt von Uwe Bold teilt unsmit: Tatsache ist: Mein Mandant ist Eigentümer der Ländergesellschaft Life Forestry Ecuador SA. Mit dem kürzlich erfolgten Konkurs der Life Forestry Switzerland AG (LFS) hat er aber nichts zu tun,
Herr Uwe Bold hat nichts mit dem Konkurs der Life Forestry zu tun.
Heißt das er weiterhin die Geschäfte führt und damit auch die Pflege und Ernten der Teak Bäume durchführt?
Können wir als Eigentümer der Bäume damit hoffen das wir zumindest am Verkauf der Bäume beteiligt werden?
Wäre ja nett wenn wir nicht komplett leer ausgehen bei dem Konkurs der Life Forestry.
Es können sich ja auch mal die anderen Betroffenen Kunden hier melden für einen Austausch.