Der BaFin ist ein Fall bekannt geworden, in dem ein Verbraucher angeblich von der FATF informiert wurde, dass sein Konto gesperrt worden sei, weil Bestimmungen nicht eingehalten worden seien. Ihm wurde in Aussicht gestellt, das Konto wieder freizugeben, wenn er 150 Euro zahle.

Es handelt sich hier um Betrug unter Verwendung des Namens der FATF. Die FATF fordert Verbraucherinnen und Verbraucher nicht dazu auf, eine Bearbeitungsgebühr zur Freigabe von Konten zu zahlen. Die BaFin rät daher, auf diese oder vergleichbare Aufforderungen nicht einzugehen und Anzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft zu erstatten. Wenn Sie Zweifel haben, können Sie sich auch an die BaFin selbst wenden.