BAFIN
Drittstaaten
Rundschreiben 04/2023 (GW) betreffend Drittstaaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen, die wesentliche Risiken für das...
Hochrisikostaaten: BaFin veröffentlicht Rundschreiben
Die Finanzaufsicht (BaFin) hat am 22. März 2023 das Rundschreiben 04/2023 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren...
Aufgaben der BaFin
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist die Aufsichtsbehörde für den deutschen Finanzmarkt. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem: Überwachung der Stabilität des Finanzsystems:...
Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company
Erweiterung des Geschäftsbetriebes im Dienstleistungsverkehr in Deutschland Das irische Versicherungsunternehmen Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company ist berechtigt, in Deutschland das Versicherungsgeschäft...
Bank of China Timited
Anordnung der BaFin: Bank of China Limited Zweigniederlassung Frankfurt am Main muss Mängel in Geldwäscheprävention beseitigen Die Finanzaufsicht BaFin hat Mängel in der...
Schnellere Depotüberträge
Vor genau einem Jahr hat die BaFin erstmals festgelegt, wie schnell Banken Wertpapiere übertragen müssen. Halten sich die Finanzinstitute daran? Eine Untersuchung zeigt,...
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bekanntmachung über die Erteilung und das Erlöschen von Erlaubnissen (IV. Quartal 2022) Vom 24. Februar 2023 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gibt...
Marktrisiko: BaFin stimmt No-Action-Letter der EBA ausdrücklich zu
Die Finanzaufsicht BaFin stimmt dem Inhalt und der Ausrichtung des No-Action-Letters zu, den die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) am 27. Februar 2023 veröffentlicht hat....
Digitaler Stammtisch: BaFin informiert über „Neuerungen und Risiken im Zahlungsverkehr“
Die Finanzaufsicht BaFin lädt Sie am Weltverbrauchertag zum Digitalen Stammtisch ein. Thema der Veranstaltung sind die „Neuerungen und Risiken im Zahlungsverkehr“. Das Webinar...
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