BAFIN
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch: BaFin setzt Geldbuße fest
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 25. Januar 2023 eine Geldbuße in Höhe von drei Millionen Euro gegen die ABN AMRO Bank...
Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht am 31. August 2023 in Bonn
Am 31. August 2023 findet im World Conference Center Bonn die diesjährige Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) statt. Das Hauptaugenmerk...
Bekanntmachung über die Übertragung eines Versicherungsbestandes
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bekanntmachung über die Übertragung eines Versicherungsbestandes Vom 18. Januar 2023 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat durch Verfügung vom 5. Dezember 2022 den...
Bekanntmachung über einen EU-AIF
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bekanntmachung über einen EU-AIF Vom 24. Januar 2023 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gibt nach § 319 Absatz 3 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) vom 4. Juli...
Bekanntmachung über die Übertragung eines Versicherungsbestandes
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bekanntmachung über die Übertragung eines Versicherungsbestandes Vom 20. Januar 2023 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat durch Verfügung vom 19. Dezember 2022 den...
Bekanntmachung über die Übertragung eines Versicherungsbestandes
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bekanntmachung über die Übertragung eines Versicherungsbestandes Vom 20. Januar 2023 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat durch Verfügung vom 10. November 2022 den...
BaFin: Geldwäschebekämpfung: AFCA wird nach erfolgreicher Pilotphase fortgeführt
Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) setzt ihre Arbeit nach einer erfolgreichen dreijährigen Pilotphase dauerhaft fort. Das hat der Vorstand der Organisation beschlossen. Seit...
Ergänzende Mitteilung zu „Barclay Private Equity“ (Website: barclay-privateequity.com): BaFin ermittelt in dem Vorgang
Auf Grundlage der Informationen und Unterlagen, die der Meldung vom 6. Februar 2023 zu entnehmen sind, ermittelt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gegen...
Ergänzende Mitteilung zu „Barclay Private Equity“ (Website: barclay-privateequity.com): BaFin ermittelt in dem Vorgang
Ergänzende Mitteilung zu „Barclay Private Equity“ (Website: barclay-privateequity.com): BaFin ermittelt in dem Vorgang Auf Grundlage der Informationen und Unterlagen, die der Meldung vom...
Handelsplattform investpoint.pro: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Nexus LLC
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Nexus LLC, St. Vincent und die Grenadinen,...
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