BAFIN
Geldwäscheprävention: Hilfestellung zu Meldepflicht
Financial Intelligence Unit und Finanzaufsicht BaFin haben ein Eckpunktepapier zur Bestimmung von Sachverhalten abgestimmt, die grundsätzlich nicht die Meldepflicht des § 43 Absatz...
Rückversicherung: Statistiken für 2020 und 2021 veröffentlicht
Die BaFin hat die Rückversicherungsstatistiken für 2020 und 2021 veröffentlicht. Erstmals sind sie ausschließlich in Tabellenform dargestellt. Die Rückversicherungsstatistiken enthalten Informationen über die...
Novis Versicherungsgesellschaft: Erlaubnis entzogen
Die slowakische Versicherungsaufsicht Národná banka Slovenska (NBS) hat der NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. (Novis) mit...
PremiumerPro.co: BaFin ermittelt gegen unbekannte Betreiber der Webseite
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Webseite premiumerpro.co. Unbekannte Betreiber bieten hierüber eine Handelsplattform für Kryptowerte und Differenzgeschäfte (Contracts for Difference – CFD)...
Pocket Bitcoin: BaFin ermittelt gegen die Pocket App GmbH
Die Finanzaufsicht BaFin hat den Verdacht, dass die in Lupfig in der Schweiz ansässige Pocket App GmbH über die Website pocketbitcoin.com/de unerlaubt Finanz-...
Save the Date: Tagung zu Geldwäscheprävention
Anmeldungen ab Mitte September möglich: Digitale BaFin-Konferenz am 7. Dezember 2023 Am 7. Dezember 2023 findet die fünfte Fachtagung der Finanzaufsicht BaFin zur...
sc-best-rate.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website sc-best-rate.com. Die nach eigenen Angaben in Lörrach ansässige SC-Best-Rate betreibt darüber Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis....
BaFin begrüßt Berichte der Europäischen Aufsichtsbehörden zum Greenwashing
Die Finanzaufsicht BaFin begrüßt die Berichte zum Greenwashing, die die Europäischen Aufsichtsbehörden der Europäischen Kommission am 31. Mai 2023 vorgelegt haben. Greenwashing spielt...
Registrierungspflichtige Kapitalverwaltungsgesellschaften: Auch sie müssen sich vor Geldwäsche schützen
(BaFinJournal) Mit mehr Biss und mehr Personal ist die BaFin in der Geldwäscheprävention aktiv. Das gilt auch für registrierungspflichtige Kapitalverwaltungsgesellschaften. So geht die...
rpm-pros.com: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website rpm-pros.com. Der bislang unbekannte Betreiber tritt unter der Bezeichnung RPM-Pros auf und bietet dort ohne Erlaubnis...
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