BAFIN
Pocket Bitcoin: BaFin ermittelt gegen die Pocket App GmbH
Die Finanzaufsicht BaFin hat den Verdacht, dass die in Lupfig in der Schweiz ansässige Pocket App GmbH über die Website pocketbitcoin.com/de unerlaubt Finanz-...
Save the Date: Tagung zu Geldwäscheprävention
Anmeldungen ab Mitte September möglich: Digitale BaFin-Konferenz am 7. Dezember 2023 Am 7. Dezember 2023 findet die fünfte Fachtagung der Finanzaufsicht BaFin zur...
sc-best-rate.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website sc-best-rate.com. Die nach eigenen Angaben in Lörrach ansässige SC-Best-Rate betreibt darüber Bankgeschäfte ohne die erforderliche Erlaubnis....
BaFin begrüßt Berichte der Europäischen Aufsichtsbehörden zum Greenwashing
Die Finanzaufsicht BaFin begrüßt die Berichte zum Greenwashing, die die Europäischen Aufsichtsbehörden der Europäischen Kommission am 31. Mai 2023 vorgelegt haben. Greenwashing spielt...
Registrierungspflichtige Kapitalverwaltungsgesellschaften: Auch sie müssen sich vor Geldwäsche schützen
(BaFinJournal) Mit mehr Biss und mehr Personal ist die BaFin in der Geldwäscheprävention aktiv. Das gilt auch für registrierungspflichtige Kapitalverwaltungsgesellschaften. So geht die...
rpm-pros.com: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website rpm-pros.com. Der bislang unbekannte Betreiber tritt unter der Bezeichnung RPM-Pros auf und bietet dort ohne Erlaubnis...
eutradergo.io: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website eutradergo.io. Der Betreiber, der lediglich unter der Bezeichnung EuTradergo auftritt, bietet über die Website ohne Erlaubnis...
BaFin-Seite nicht erreichbar
FireShot Webpage Capture 015 – ‚Server nicht gefunden‘ – www.bafin.de Ungewöhnlich, denn es handelt sich ja um eine Bundesbehörde, da geht man eigentlich...
KEB Hana Bank (D) AG: BaFin setzt Geldbuße fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat eine Geldbuße in Höhe von 40.000 Euro gegen die KEB Hana Bank (D) AG festgesetzt. Der Grund dafür: Das...
rcebanque.company: BaFin ermittelt gegen den Betreiber
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website rcebanque.company. Deren Betreiber tritt unter der Firmierung Bridgewater Associates (UK) Limited auf und sitzt vermeintlich in...
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