BAFIN
alphascrypto.com: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der „AlphasCrypto“. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber der Website alphascrypto.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an....
bel-finanz.de: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website bel-finanz.de. Diese bieten ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an, etwa die Vermittlung...
numexai.com: BaFin ermittelt gegen NumexAI Ltd.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der NumexAI Ltd. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis auf seiner Website numexai.com an....
PSD2/ZAG: BaFin konsultiert Rundschreiben zur Meldung von Risiken im Zahlungsverkehr
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 10. Oktober 2023 den Entwurf eines Rundschreibens für Zahlungsdienstleister zur Konsultation gestellt. Darin geht es um die Übermittlung...
BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website x-aia.com wegen unerlaubter Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen
BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website x-aia.com wegen unerlaubter Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website x-aia.com. Dort sollen Verbraucherinnen...
BaFin veröffentlicht neue Hinweise für Anträge und Anfragen bei der Versicherungsaufsicht
Die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hat neue Hinweise für Unternehmen veröffentlicht, die einen Antrag oder eine Anfrage bei der Versicherungsaufsicht stellen möchten. In Zukunft erwartet...
uptos.com: BaFin ermittelt gegen die Uptos LTD
uptos.com: BaFin ermittelt gegen die Uptos LTD Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Uptos LTD. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen Finanzdienstleistungen...
BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts an – Beiersmann Verwaltungs GmbH/Denis Behlmann
Beiersmann Verwaltungs GmbH/Denis Behlmann: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts an Die Beiersmann Verwaltungs GmbH und ihr Geschäftsführer Denis Behlmann...
Geldwäscheprävention: BaFin setzt Geldbuße gegen SOFORT GmbH fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die SOFORT GmbH eine Geldbuße in Höhe von 150.000 Euro festgesetzt. Grund waren Mängel in der Geldwäscheprävention. Die...
Warnung: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website cryptoenption.com
BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website cryptoenption.com Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website cryptoenption.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der unbekannte Betreiber darüber...
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