BAFIN
Identitätsmissbrauch: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website catenafarmscapital.net
Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die unbekannten Betreiber der Website catenafarmscapital.net. Darüber betreiben sie ohne Erlaubnis Finanzdienstleistungen. Konkret bieten die Betreiber die Vermögensverwaltung...
visbeker.de: BaFin ermittelt gegen Nils Christian Christiansen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website visbeker.de. Nach derzeitigen Erkenntnissen betreibt der in Wildeshausen ansässige Nils Christian Christiansen dort ohne Erlaubnis Bankgeschäfte...
Finanzberichtserstattungspflichten nicht erfüllt: BaFin setzt Geldbußen fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat Geldbußen in Höhe von 160.000 Euro gegen eine Leitungsperson eines in Deutschland ansässigen Emittenten festgesetzt. Das in Deutschland ansässige...
gainity.net: BaFin ermittelt gegen Gainity Solutions Limited
gainity.net: BaFin ermittelt gegen Gainity Solutions Limited Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Gainity Solutions Limited. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen...
ECHOS Holding AG: BaFin setzt Geldbuße fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 12. Oktober 2023 eine Geldbuße in Höhe von 7.800 Euro gegen die ECHOS Holding AG festgesetzt. Grund war,...
ECHOS Holding AG: BaFin setzt Geldbußen fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 20. September 2023 Geldbußen in Höhe von 32.500 Euro gegen die ECHOS Holding AG festgesetzt. Grund war, dass...
blockhvs.vip: BaFin ermittelt gegen Block Ex
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Block Ex. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen Finanz-dienstleistungen ohne Erlaubnis auf seiner Website blockhvs.vip...
Geschäftsleiter: BaFin spricht Verwarnungen aus
Die Finanzaufsicht BaFin hat zwei Geschäftsleiter eines Kreditinstituts verwarnt. Grund waren Mängel in der Geschäftsorganisation. Die Bescheide sind bestandskräftig. Zum Hintergrund Kreditinstitute müssen...
BaFin-Warnung: Prospekt fehlt: Green Technologies Group Ltd. darf ihre Aktien nicht öffentlich anbieten
Die Finanzaufsicht BaFin hat der Green Technologies Group Ltd. am 18. Oktober 2023 untersagt, ihre Aktien öffentlich in Deutschland anzubieten. Die Untersagung erfolgte,...
Woori Bank Europe: BaFin ordnet Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation an
Die Woori Bank Europe GmbH muss sicherstellen, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Das hat die Finanzaufsicht BaFin gegenüber dem Institut angeordnet. Eine Sonderprüfung...
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