BAFIN
Geldwäscheprävention: Europäische Kommission veröffentlicht PeP-Liste
Die Europäische Kommission hat eine Liste mit wichtigen öffentlichen Ämtern auf nationaler Ebene, in internationalen Organisationen und in Organen und Einrichtungen der Europäischen...
vtech-digital.de: BaFin warnt vor Jobangebot im Home-Office
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Jobangeboten, die auf der Website vtech-digital.de angeboten werden. Die Stellenangebote stammen nicht von der in Kiel ansässigen VTech...
Identitätsdiebstahl: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Webseite ilgkapital.com
Die Finanzaufsicht BaFin stellt klar, dass die Betreiber der Website ilgkapital.com keine erlaubnispflichtigen Bankgeschäfte und keine Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungsgeschäfte wie Vermögensverwaltung oder Festgeldanlagen...
ZhongDe Waste Technology AG: BaFin droht Zwangsgelder an
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegenüber der ZhongDe Waste Technology AG am 9. Februar 2024 angeordnet, die Finanzberichterstattungspflichten des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) zu erfüllen. Für...
Androhung von Strafgeld
ZhongDe Waste Technology AG: BaFin droht Zwangsgelder an Die Finanzaufsicht BaFin hat gegenüber der ZhongDe Waste Technology AG am 9. Februar 2024 angeordnet,...
BaFin: „Doch, die BaFin erlaubt das!“
(BaFinJournal) Die Finanzaufsicht BaFin hat Anfang Februar eine neue Hilfestellung für beaufsichtigte Unternehmen zum Umgang mit der Cloud veröffentlicht. Was ist neu –...
linq-capital.net: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website linq-capital.net. Nach ihren Erkenntnissen bietet der Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an....
ProReal Deutschland 7 GmbH: Erwarteter Zahlungsverzug gegenüber den Anlegern der Vermögensanlage
Die Finanzaufsicht BaFin macht aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung eine Veröffentlichung der ProReal Deutschland 7 GmbH gemäß § 11a Absatz 1 Vermögensanlagengesetz bekannt. Grund...
Sicherungsvermögensverzeichnisse: elektronische Einreichung erstmals ohne qualifizierte elektronische Signatur möglich
Die Finanzaufsicht BaFin hat ihre Hinweise zur elektronischen Einreichung der Sicherungsvermögensverzeichnisse aktualisiert. Hintergrund ist eine Gesetzesänderung, durch die Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds Sicherungsvermögensverzeichnisse für...
Bekanntmachung über die Übertragung eines Versicherungsbestandes vom: 31.01.2024
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bekanntmachung über die Übertragung eines Versicherungsbestandes Vom 31. Januar 2024 Unter Beteiligung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 63 Versicherungsaufsichtsgesetz hat...
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