BAFIN
Warnung vor Stellenangebot auf vios‑beratung.de
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 20. Februar 2026 vor einem unerlaubten und irreführenden Stellenangebot auf der Website vios‑beratung.de gewarnt. Nach ihren Erkenntnissen wird...
Warnung vor blitzkonto.com
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Verbraucherwarnung vor der Website blitzkonto.com herausgegeben. Dort würden laut BaFin vermeintliche Kreditangebote, Kontomodelle und Beratungsleistungen im Finanzbereich...
AMLA konsultiert Standards zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Die europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA konsultiert drei technische Regulierungsstandards zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanz- und Nichtfinanzsektor. Unternehmen des Privatsektors müssen diese...
P&L Invest Holding AG: BaFin warnt vor Angeboten auf der Website pnl-holding.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website pnl-holding(.)com. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet die P&L Invest Holding AG ohne Erlaubnis Finanz-...
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Angeboten von der E-Mail-Adresse info@lgimeu.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Festgeldangeboten, die von der E-Mail-Adresse info[at]lgimeu(.)com versandt werden. Nach Erkenntnissen der BaFin betreiben die unbekannten Anbieter ohne Erlaubnis...
Dukas-Global: BaFin warnt vor der Website dukas-global.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Dukas-Global. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website dukas-global(.)com ohne Erlaubnis Finanz-...
ICG GEF: BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch in WhatsApp-Gruppen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten in WhatsApp-Gruppen, die angeblich von der Intermediate Capital Group (ICG) betrieben werden. Nach Erkenntnissen der BaFin werden...
Omenyxgroup.com – Warnung!
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website omenyxgroup(.)com, auf der Verbraucherinnen und Verbraucher dazu verleitet werden, Kryptowerte zu handeln. Es besteht der Verdacht,...
BaFin warnt: Vorsicht vor der Website marketstradeltd.com – Identitätsdiebstahl aufgedeckt
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt eindringlich vor Angeboten auf der Website marketstradeltd.com. Nach aktuellen Erkenntnissen bietet der Betreiber dieser Plattform ohne die...
BaFin warnt vor Bitcoin Synergy-Projekt: Vorsicht vor Identitätsmissbrauch
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor den Aktivitäten des sogenannten Bitcoin Synergy-Projekts. Es besteht der dringende Verdacht, dass die Betreiber dieser Plattform...
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