Der Betreiber der Website tritt unter den Namen CapitalMGM, CapitalMGM^TM, CapitalMGM (UK) oder CapitalMGM Limited auf. Auf der Website wird eine Geschäftsadresse in London, Vereinigtes Königreich, angegeben und auch auf eine angebliche Regulierung in Zypern verwiesen. Bei der zuständigen zypriotischen Aufsichtsbehörde CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) ist CapitalMGM jedoch nicht eingetragen.

Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die Information der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz.