BSQ Bauspar Aktiengesellschaft Nürnberg
Die Aktionäre der BSQ Bauspar Aktiengesellschaft mit Sitz in Nürnberg werden hiermit zu der am Freitag, den 27. April 2018, 12.00 Uhr, im Schlossgut Oberambach am Starnberger See/Münsing, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordnung
| 1. |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 |
| 2. |
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses Im Geschäftsjahr 2017 ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 3.648,02. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, diesen Jahresüberschuss zusammen mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 3.452.233,17 zu verrechnen und als Bilanzverlust in Höhe von EUR 3.448.585,15 auf das neue Jahr vorzutragen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 4. |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Wahl des Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das laufende Geschäftsjahr 2018 die Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer zu wählen. |
Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der ist gemäß § 12 der Satzung jeder Aktionär berechtigt, der im Aktienbuch (Aktienregister) der Gesellschaft eingetragen ist. Jeder Aktionär kann sich durch einen Bevollmächtigten mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.
Anträge von Aktionären
Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind gemäß § 126 Abs. 1 Aktiengesetz bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung ausschließlich zu richten an
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BSQ Bauspar Aktiengesellschaft |
Soweit erforderlich, werden Anträge von Aktionären unverzüglich nach ihrem Eingang den übrigen Aktionären zugänglich gemacht.
Nürnberg, 4. April 2018
BSQ Bauspar Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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