P & B Modern Management GmbH, Berlin: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an
Die BaFin hat mit Bescheid vom 2. März 2020 gegenüber der P & B Modern Management GmbH, Berlin, angeordnet, das von ihr unerlaubt betriebene Finanztransfergeschäft sofort einzustellen und abzuwickeln.
Die P & B Modern Management GmbH nimmt auf ihrem Geschäftskonto Gelder von Privatpersonen entgegen und leitet sie auf diverse ausländische Konten verschiedener Gesellschaften weiter, die überwiegend im Ausland ansässig sind. Auf diese Weise zahlen unter anderem Kunden der nicht lizenzierten Internethandelsplattform www.bfxinternational.com Gelder ein, damit diese ihrem intern bei der Handelsplattform geführten Handelskonto gutgeschrieben werden.
Der Bescheid ist bestandskräftig.
| Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) Aktenzeichen: HRB 202335 B | Bekannt gemacht am: 20.12.2018 10:45 Uhr |
| In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Unternehmensgegenstandes erfolgen ohne Gewähr: | |
| Neueintragungen | |
| 18.12.2018 | |
| HRB 202335 B: P & B Modern Management GmbH, Berlin, Spandauer Damm 1, 14059 Berlin. Firma: P & B Modern Management GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Spandauer Damm 1, 14059 Berlin; Gegenstand: Die Erbringung von erlaubnisfreien Unternehmensberatungsleistungen. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.Geschäftsführer: 1. Bukalski, Pawel, *05.09.1979, Radom/Polen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen;
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 25.10.2018 mit Änderung vom 22.11.2018 in § 2 (Gegenstand) |
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