BaFin warnt vor Tradealles.com: Verdacht auf Identitätsmissbrauch und unerlaubte Finanzgeschäfte

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht schlägt Alarm: Auf der Website tradealles(.)com werden offenbar ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz-, Wertpapier- sowie Kryptodienstleistungen angeboten.

Zweifel an Betreiber und Angaben

Nach Erkenntnissen der BaFin tritt der Anbieter überwiegend unter dem Namen „Trade Alles“ auf – jedoch ohne klare Angabe einer Rechtsform. In einzelnen Fällen bezeichnet sich der Betreiber als „Trade Alles UK Limited“ oder „Trade Alles Management Ltd.“ und gibt an, seinen Sitz in London zu haben.

Besonders brisant: Auf der Website wird eine angebliche Registrierung bei der britischen Finanzaufsicht Financial Conduct Authority (FCA) angegeben. Doch unter der genannten Registrierungsnummer ist tatsächlich ein anderes Unternehmen eingetragen – die Instyle All Trades Limited mit Sitz in Paisley.

Die BaFin stellt klar, dass keine Verbindung zwischen diesem Unternehmen und der Plattform tradealles(.)com bekannt ist. Vielmehr besteht der Verdacht, dass hier gezielt eine fremde Identität missbraucht wird, um Seriosität vorzutäuschen.

Unerlaubte Finanzangebote

Grundsätzlich gilt: Wer in Deutschland Finanz-, Wertpapier- oder Kryptodienstleistungen anbietet, benötigt eine ausdrückliche Genehmigung der BaFin. Liegt diese nicht vor, handelt es sich um ein unerlaubtes Geschäft – mit erheblichen Risiken für Anleger.

Im Fall von tradealles(.)com gibt es keinerlei Hinweise auf eine entsprechende Zulassung.

BaFin rät zur Vorsicht

Die Aufsichtsbehörde empfiehlt Verbraucherinnen und Verbrauchern, Angebote solcher Plattformen kritisch zu prüfen und vor einer Investition die Unternehmensdatenbank der BaFin zu konsultieren.

Die Warnung wurde auf Grundlage von § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz sowie § 10 Absatz 7 Kryptomärkteaufsichtsgesetz veröffentlicht.

Fazit

Der Fall zeigt einmal mehr, wie professionell betrügerische Anbieter vorgehen. Durch die Nutzung fremder Unternehmensdaten und angeblicher Registrierungen versuchen sie, Vertrauen zu schaffen.

Für Anleger gilt daher: Bei unklaren Angaben, fehlender Regulierung und widersprüchlichen Informationen sollte grundsätzlich Abstand von Investitionen genommen werden.