Ermittlungen der Finanzaufsicht BaFin richten sich gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website gm-finanz.com wegen des Verdachts auf ungenehmigte Bank- und Finanzdienstleistungen. Die Betreiber bieten dort diverse Geldanlagen wie Festgeld, Kündigungsgeld, Tagesgeld, Fonds und ETFs sowie Aktientausch und Depotkonten an, ohne über die erforderliche Genehmigung zu verfügen.
Es wurde festgestellt, dass hier eine Identitätsfälschung zu Lasten der in Graz, Österreich, ansässigen GM Finanzdienstleistung GmbH vorliegt. Die GM Finanzdienstleistung GmbH hat keine Verbindung zu der Website gm-finanz.com.
Unternehmen, die in Deutschland Bank- oder Finanzdienstleistungen anbieten, müssen über eine Genehmigung der BaFin verfügen. Trotzdem bieten einige Unternehmen solche Dienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis an. Um sicherzustellen, dass ein Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, können Sie die Unternehmensdatenbank konsultieren.
Diese Maßnahmen der BaFin basieren auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes, der die Aufsicht über Finanzdienstleistungen regelt.
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