FMA warnt vor Geschäften mit Bnb Trades
Die Finanzmarktaufsicht (FMA) warnt ausdrücklich vor dem Abschluss von Geschäften mit Bnb Trades, einem Anbieter, der angeblich seinen Sitz in Großbritannien hat. Die...
FMA warnt vor Geschäften mit Tufic Crypto Assets
Die Finanzmarktaufsicht (FMA) warnt ausdrücklich vor dem Abschluss von Geschäften mit Tufic Crypto Assets, einem Anbieter, der angeblich seinen Sitz in Wien hat....
BaFin ordnet Mängelbeseitigung bei Solaris SE in Geldwäscheprävention und Risikomanagement an
Die Finanzaufsicht BaFin hat der Solaris SE die Beseitigung festgestellter Mängel angeordnet. Mehrere Prüfungen ergaben Defizite in der Geldwäscheprävention, im Meldewesen, im Auslagerungsmanagement...
CSSF-Warnung: Unerlaubte Aktivitäten von www.fildaxcapital.com
Die Internetseite www.fildaxcapital.com steht im Verdacht, unerlaubte Aktivitäten durchzuführen. Unter dem Namen Fildax Capital und mit einem angeblichen Gesellschaftssitz in der 12 rue...
BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch durch angebliche AIX Investment Group in sozialen Medien
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der AIX Investment Group in sozialen Medien. Diese bislang unbekannten Anbieter betreiben ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen,...
BaFin untersagt CoinCore LTD unerlaubten Eigenhandel in Deutschland
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 8. Mai 2024 gegenüber der CoinCore LTD, einem in London, Vereinigtes Königreich, ansässigen Unternehmen, die sofortige Einstellung des...
BaFin warnt: FinInsider bietet mutmaßlich illegale Finanzdienstleistungen an
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung bezüglich der Website fininsider.ai herausgegeben. Nach Erkenntnissen der Behörde bietet das Unternehmen FinInsider über diese...
BaFin warnt: Verdacht auf illegale Kreditangebote der Prompt Kredit GmbH
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung zu den Aktivitäten der Prompt Kredit GmbH herausgegeben. Das Unternehmen, das angeblich Standorte in Berlin...
FMA-Warnung: Vorsicht bei Geschäften mit Kantonal Finanz
Die Finanzmarktaufsicht (FMA) warnt vor der Durchführung von Geschäften mit Kantonal Finanz, einem Anbieter, der behauptet, Sitze in New York, London und Zürich...
