BaFin verhängt 40.000 Euro Geldbußen gegen VR Payment GmbH wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die VR Payment GmbH Geldbußen in Höhe von insgesamt 40.000 Euro festgesetzt. Diese Maßnahme folgt auf...
Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen ROY Asset Holding SE wegen Verstoßes gegen Rechnungslegungspflicht
Am 27. Mai 2024 hat das Bundesamt für Justiz (BfJ) ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro gegen die ROY Asset Holding SE...
Hinweis: Keine Verbindung zwischen www.sfd-finanzag.com und SFD Finanz und Investment AG, Sarnen
Die Website www.sfd-finanzag.com hat keinen Bezug zur SFD Finanz und Investment AG in Sarnen, die im schweizerischen Handelsregister unter der Nummer CHE-192.567.752 eingetragen...
BaFin warnt vor der Website unocoin.de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von UnoCoin. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website unocoin.de ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz-...
BaFin warnt vor der Website berg-mkt.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Berg Market. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website berg-mkt.com ohne die erforderliche Erlaubnis...
BaFin warnt vor Angeboten auf der Website gftcapitals.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von GFT Capitals. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website gftcapitals.com ohne die erforderliche Erlaubnis...
BaFin ermittelt gegen Globalaurus und warnt vor Website globalaurus.com
Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen Globalaurus und warnt vor deren Angeboten. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website globalaurus.com Bankgeschäfte und/oder...
BaFin warnt vor Angeboten auf der Website capital-ventures.co
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Capital Ventures. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website capital-ventures.co ohne die erforderliche Erlaubnis...
BaFin warnt vor Unis Banq SA und der Website unis-banq.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der angeblich in Berlin ansässigen Unis Banq SA. Es besteht der Verdacht, dass die Unis Banq SA...
