CSSF: Warnung vor der betrügerischen Website www.elygroupsa.com
Warnung: Identitätsdiebstahl und unerlaubte Aktivitäten Verwendete Internetseite: www.elygroupsa.com Verwendete E-Mail Adresse: info@elygroupsa.com Verwendete Telefonnummer: / Angeblicher Gesellschaftssitz: 10 Bd Joseph II, L-1840 Luxembourg...
BaFin warnt: Betreiber von Tonarix.ai setzt unerlaubte Geschäfte unter anderem Namen fort
Bereits am 21. Juni 2024 warnte die Finanzaufsicht BaFin vor der Plattform tonarix.ai. Es besteht der Verdacht, dass der Betreiber ohne Erlaubnis Bank-...
BaFin warnt vor der Website Mega26
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten der Website mega26.com. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte oder...
Verdacht auf illegales Aktienangebot der Zazoon AG durch Meier & Partner Vermögensverwaltung AG und PBT Consulting GmbH
Die Finanzaufsicht BaFin hat den Verdacht, dass die Zazoon AG aus Zürich, Schweiz, in Deutschland Aktien über die Meier & Partner Vermögensverwaltung AG...
BaFin Warnt vor aldenburg-partners.com: Ermittlungen gegen Aldenburg Partners & Co. Inc.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Aldenburg Partners & Co. Inc. Nach aktuellen Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von...
BaFin Warnt Vor Unerlaubten Finanzdienstleistungen auf bitlogic-systems.com
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor der Website bitlogic-systems.com. Über diese Website bietet die angeblich unter anderem in Berlin ansässige Bitlogic Systems...
BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch auf tageszins24.de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website tageszins24.de. Die bislang unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Konkret werden dort Tagesgeld-...
BaFin verhängt 40.000 Euro Geldbußen gegen VR Payment GmbH wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die VR Payment GmbH Geldbußen in Höhe von insgesamt 40.000 Euro festgesetzt. Diese Maßnahme folgt auf...
Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen ROY Asset Holding SE wegen Verstoßes gegen Rechnungslegungspflicht
Am 27. Mai 2024 hat das Bundesamt für Justiz (BfJ) ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro gegen die ROY Asset Holding SE...
