1A Immobilien AG Weissach
Wir laden unsere Aktionäre zu der
außerordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft am Mittwoch, den 09.08.2017, 9.00 Uhr, in den Ringweg 1, 71287 Weissach, ein.
Tagesordnung:
| 1. |
Bericht der Vorstände über die aktuelle Geschäftslage der Gesellschaft und der Tochter- und Enkelgesellschaften, insbesondere zu deren Rentabilität und Liquidität |
| 2. |
Änderungen in der Besetzung der Vorstände und der Geschäftsführer der Tochter- und Enkelgesellschaften |
| 3. |
Amtsniederlegung von Aufsichtsratsmitgliedern |
| 4. |
Entlastung des Aufsichtsrats |
| 5. |
Neubestellung von Aufsichtsratsmitgliedern |
| 6. |
Zustimmung zur Abtretung von Aktien an eine noch zu benennende Käufergesellschaft |
| 7. |
Allgemeines |
Zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 20 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und ihre Teilnahme spätestens bis 24.07.2017 bei der 1A Immobilien AG, Ringweg 1, 71287 Weissach angemeldet haben.
Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtige ausgeübt werden, die selbst Aktionäre der 1A Immobilien AG sind und/oder die Angehörige der rechts- oder steuerberatenden oder der wirtschaftsprüfenden Berufe sind, welche gesetzlich zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet sind. Die schriftliche erteilte und am Tag der Hauptversammlung nicht widerrufene Vollmacht ist dem Vorstandvorsitzenden im Original zu Beginn der Hauptversammlung vorzulegen.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
Per Post: BWS Walker Rechtsanwälte, Herrn Rechtsanwalt Walker, Charlottenstr. 28, 72764 Reutlingen
Via E-Mail an: eberhard.walker@bwsgruppe.de
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 17.07.2017, 24.00 Uhr unter diesen Adressen eingegangen sind, werden allen Aktionären unverzüglich per E-Mail an die bei 1A Immobilien AG bekannten E-Mail-Adressen bekanntgegeben. Anderweitige adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
1A Immobilien AG
Der Aufsichtsrat,
vertreten durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
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