Vor einigen Wochen hatten wir über das Verbot der BaFin der Valorum Vermögensverwaltung und dem Unternehmen Fair Pfand Deutschland GmbH aus Mannheim berichtet.
Zitat
Valorum Vermögensverwaltung GmbH: Einlagengeschäft ohne Erlaubnis/ Datum: 18.09.2018, geändert am: 17.10.2018
Die BaFin hat der Valorum Vermögensverwaltung GmbH, Mannheim, mit Bescheid vom 5. September 2018 aufgegeben, das Einlagengeschäft einzustellen und abzuwickeln. Das Unternehmen schloss Darlehensverträge unter der Bezeichnung „PARTIARISCHES (GEWINNABHÄNGIGES) DARLEHEN“ und versprach die unbedingte Rückzahlung der angenommenen Gelder. Hierdurch betreibt die Valorum Vermögensverwaltung GmbH das Einlagengeschäft ohne die erforderliche Erlaubnis der BaFin. Sie ist verpflichtet, die Gelder per Überweisung vollständig an die Geldgeber zurückzuzahlen. Der Bescheid der BaFin ist von Gesetzes wegen sofort vollziehbar, jedoch noch nicht bestandskräftig.
Aktualisierung (17.10.2018):
Der Bescheid der BaFin ist bestandskräftig.
Dieser Bescheid ist nun seit dem gestrigen Tage auch bestandskräftig, wie man der Aktualisierung der BaFin-Veröffentlichung entnehmen kann. Wir haben bei uns in der Redaktion den Vorgang immer als „Lombardium klein“ angesehen, also jenen Vorgang, den wir in der Redaktion mit dem Titel „Hamburger Pfandhausskandal“ aufgearbeitet haben. Da der Bescheid der BaFin nun bestandskräftig ist, wollen wir uns dem Thema noch einmal widmen.
Zum Unternehmen Valorum Vermögensverwaltung muss man natürlich auch die Personen, Wolfgang Bauer,Roman Elber, Melanie Blondel, Stephan Constantino Großmann,Florian Horn und Wolfgang Dobschat sehen. Zum Firmenumfeld von Wolfgang Dobschat „gehören“ dann Fair Pfand Online, Fair Pfand Deutschland GmbH, Valorum Vermögensverwaltung, Fair Pfand Beteiligungs UG,Mehrwert Konzeptmanagement GmbH und die Dobschat Finanzvermittlung usw. Schaut man sich das Geschäftsmodell etwas genauer an, dann war dieses natürlich prädestiniert dazu, um von der BaFin „aufs Korn genommen zu werden“. Das Ergebnis war eben jene genannte Untersagung des Geschäftsmodelles.
Resultierend aus diesem Vorgang sollen unseren Recherchen nach zu diesem Vorgang derzeit diverse juristische Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft in Mannheim anhängig sein. Es soll rund 20 Anzeigen gegen die unterschiedlichen verantwortlichen Personen geben, so zumindest unsere Kenntnis der Sachlage. Die laufenden Ermittlungen werden sich aber noch ein paar Monate hinziehen.
Im Kern geht es bei den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen in Mannheim um die Tätigkeit des Unternehmens „Mehrwert Konzeptmanagement GmbH“, welches als „Darlehensvehikel“ genutzt wurde, um dann unterschiedlichen Unternehmen (z.B. die Fair Pfand Deutschland GmbH) mit Geldern auszustatten.
Da haben wir dann eben als zweite Gesellschaft die Valorum Vermögensverwaltungs GmbH, die wiederum eine „Tochtergesellschaft“ der Fairpfand Deutschland GmbH war. Die eingesetzten Geschäftsführer der Valorum Vermögensverwaltung GmbH waren dem bisherigen Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft Mannheim zufolge während ihrer Tätigkeit bei der Valorum zeitgleich auch Geschäftsführer bei der fast identisch konzipierten Mehrwert Konzeptmanagement GmbH. Es soll rund 800 Darlehensverträge geben, die von Beratern vermittelt wurden. Da dürfte dann einiges auf die Berater zukommen, denn es gibt ja schon Anwälte, die da mit den Hufen scharren. Da die Valorum Vermögensverwaltung in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt, dürfte also möglicherweise kaum noch Geld zu holen sein für die Anleger. Da hält man sich dann an die Vermittler der Finanzanlage. Sicherlich auch weiterhin bedingt dadurch, dass die Gesellschaft, die das Kapital eingesammelt hat, bereits jetzt schon in Insolvenz ist.
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