Wie der BaFin zudem bekannt geworden ist, bedient sich die Archax LTD bei der Abwicklung ihrer Geschäftstätigkeit über die Plattform europemarket.io eines gefälschten Formulars des Zentralamtes für Steuern. Darüber hinaus versenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Plattform ihnen vorgeblich persönlich erteilte „Lizenzen“, die von der European Finance Association (EFA) ausgestellt sein sollen. Derartige Dokumente werden von der EFA nach Kenntnis der BaFin jedoch nicht ausgegeben. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die der Website europemarket.io entnommen werden können, fällt auf, dass dort die Gesellschaft EZ2GO Ltd. als verantwortlicher Betreiber genannt wird. Die EZ2GO Ltd. ist bankaufsichtlich bereits in der Vergangenheit auffällig geworden.

Die Inhalte auf der Website europemarket.io sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass über die Plattform unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland angeboten werden.

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.

Die BaFin, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten bei Geldanlagen im Internet äußerster vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.