Der BaFin ist bekannt geworden, dass in betrügerischer Absicht der Name und das Logo des lizensierten Unternehmens La Banque Postale mit Sitz in Paris, Frankreich, benutzt werden, um Verbraucher zur Einzahlung von Geldern zu animieren.
Die unbekannten Täter agieren wahrheitswidrig unter der Firmierung der La Banque Postale und versprechen die Ausreichung eines Darlehens. Vor Auszahlung werden die Kunden mittels gefälschter Zertifikate und Dokumente zur Zahlung von Gebühren und Zinsen aufgefordert. Die Kommunikation erfolgt unter anderem über Dokumente mit dem Titel „Kommuniziert“. Des Weiteren wird den potentiellen Kunden eine „Spendenkarte“ ausgestellt.
Eine tatsächliche Auszahlung des angeblich bewilligten Darlehens erfolgt nicht.
Ähnliche Betrugsfälle unter Verwendung des Namens der La Banque Postale sind bereits in der Vergangenheit bekannt geworden.
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