BAFIN
Registrierungspflichtige Kapitalverwaltungsgesellschaften: Auch sie müssen sich vor Geldwäsche schützen
(BaFinJournal) Mit mehr Biss und mehr Personal ist die BaFin in der Geldwäscheprävention aktiv. Das gilt auch für registrierungspflichtige Kapitalverwaltungsgesellschaften. So geht die...
rpm-pros.com: BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website rpm-pros.com. Der bislang unbekannte Betreiber tritt unter der Bezeichnung RPM-Pros auf und bietet dort ohne Erlaubnis...
eutradergo.io: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website eutradergo.io. Der Betreiber, der lediglich unter der Bezeichnung EuTradergo auftritt, bietet über die Website ohne Erlaubnis...
BaFin-Seite nicht erreichbar
FireShot Webpage Capture 015 – ‚Server nicht gefunden‘ – www.bafin.de Ungewöhnlich, denn es handelt sich ja um eine Bundesbehörde, da geht man eigentlich...
KEB Hana Bank (D) AG: BaFin setzt Geldbuße fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat eine Geldbuße in Höhe von 40.000 Euro gegen die KEB Hana Bank (D) AG festgesetzt. Der Grund dafür: Das...
rcebanque.company: BaFin ermittelt gegen den Betreiber
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website rcebanque.company. Deren Betreiber tritt unter der Firmierung Bridgewater Associates (UK) Limited auf und sitzt vermeintlich in...
ECHOS Holding AG: BaFin setzt Geldbußen fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 27. April 2023 gegen die ECHOS Holding AG Geldbußen in Höhe von 48.000 Euro festgesetzt. Grund waren mehrere...
copybank.com: BaFin ermittelt gegen CopyBank, Berlin
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website copybank.com. Über diese Website betreibt die angeblich in Berlin ansässige CopyBank ohne Erlaubnis Bankgeschäfte. Sie bietet...
Nomura Financial Products Europe GmbH: BaFin ordnet mehrere Maßnahmen an
Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet, dass die Nomura Financial Products Europe GmbH ihre ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherstellen und mehr Eigenkapital vorhalten muss. Zudem setzte...
„MiCA ist ein wichtiger Schritt“
(BaFinJournal) Nach dem Europäischen Parlament hat auch der Europäische Rat der MiCA (Markets in Crypto-Assets)-Verordnung zugestimmt. Rupert Schaefer, BaFin-Exekutivdirektor für Strategie, Policy und...
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