BAFIN
FNZ Bank SE und Fondsdepot Bank GmbH: BaFin bestellt Sonderbeauftragten
Die Finanzaufsicht BaFin hat einen Sonderbeauftragten in die FNZ Bank SE und Fondsdepot Bank GmbH entsandt. Er soll überwachen, dass die Institute ihre...
d.i.i. Investment GmbH: BaFin erlässt Veräußerungs- und Zahlungsverbot und stellt Insolvenzantrag
d.i.i. Investment GmbH: BaFin erlässt Veräußerungs- und Zahlungsverbot und stellt Insolvenzantrag Die Finanzaufsicht BaFin hat am 17. April 2024 gegen die d.i.i. Investment...
BaFin-Warnung: Vorsicht vor Identitätsmissbrauch durch elite-tradingenterprise.com
Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin warnt Verbraucher vor der Nutzung der Website elite-tradingenterprise.com, über die unerlaubterweise Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten werden. Unstimmigkeiten und falsche...
Identitätsdiebstahl: BaFin warnt vor Blockchain Consulting GmbH
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor betrügerischen Aktivitäten, die unter dem Namen der Blockchain Consulting GmbH aus München stattfinden. Unbekannte Täter nutzen...
BaFin konsultiert Merkblatt für die elektronische Übermittlung von Vermögensverzeichnis- Eintragungen
Die Finanzaufsicht BaFin hat den Entwurf eines Merkblatts bezüglich der elektronischen Übermittlung der im Vermögensverzeichnis vorgenommenen Eintragungen zur Konsultation gestellt. Das geplante Merkblatt...
BaFin veröffentlicht Entwurf eines Merkblatts zur elektronischen Übermittlung von Vermögensverzeichnis-Einträgen zur Konsultation
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat einen Entwurf eines Merkblatts zur elektronischen Übermittlung der im Vermögensverzeichnis vorgenommenen Eintragungen zur Konsultation veröffentlicht. Dieses geplante...
Aktuelle Warnmeldung der BaFin: Vorsicht vor Ninety One Group Ltd.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine wichtige Warnung bezüglich der Ninety One Group Ltd. ausgesprochen. Laut BaFin betreibt das Unternehmen auf seiner...
Clearstream Banking AG
Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat die Clearstream Banking AG mit insgesamt vier Bußgeldern belegt, die zusammen 20.000 Euro betragen. Diese Sanktionen wurden aufgrund...
Asia BitChange Money: BaFin warnt vor der Website cexasia.pro
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Asia BitChange Money. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber der Website cexasia.pro ohne Erlaubnis...
„BaFin verfügt Sicherstellung ordnungsgemäßer Geschäftsorganisation“
Die BaFin hat angeordnet, dass eine Gruppe, die ihrer Aufsicht untersteht, sicherstellen muss, dass ihre Geschäftsorganisation ordnungsgemäß ist. Dieser Schritt erfolgte, nachdem eine...
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