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BaFin warnt vor Immediate Nextgen: Verdacht auf unerlaubte Finanzdienstleistungen
Die Finanzaufsicht BaFin hat eine Warnung bezüglich der Website immediate-nextgen.com herausgegeben. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Seite ohne die erforderliche...
BaFin Warnt vor aldenburg-partners.com: Ermittlungen gegen Aldenburg Partners & Co. Inc.
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Aldenburg Partners & Co. Inc. Nach aktuellen Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von...
BaFin Warnt vor Website swiss-bitcoins-etf.de: Verdacht auf Unerlaubte Finanzdienstleistungen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von SwissBitcoin-ETF. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website swiss-bitcoins-etf.de ohne die erforderliche...
BaFin Warnt Vor Website bitcoinxact.biz: Unerlaubte Finanzdienstleistungen
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website bitcoinxact.biz. Die Bitcoin Xact betreibt über diese Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Insbesondere...
BaFin Warnt Vor Unerlaubten Finanzdienstleistungen auf bitlogic-systems.com
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor der Website bitlogic-systems.com. Über diese Website bietet die angeblich unter anderem in Berlin ansässige Bitlogic Systems...
BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch auf tageszins24.de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website tageszins24.de. Die bislang unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Konkret werden dort Tagesgeld-...
BaFin verhängt 40.000 Euro Geldbußen gegen VR Payment GmbH wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die VR Payment GmbH Geldbußen in Höhe von insgesamt 40.000 Euro festgesetzt. Diese Maßnahme folgt auf...
Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen ROY Asset Holding SE wegen Verstoßes gegen Rechnungslegungspflicht
Am 27. Mai 2024 hat das Bundesamt für Justiz (BfJ) ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro gegen die ROY Asset Holding SE...
BaFin warnt vor der Website unocoin.de
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von UnoCoin. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website unocoin.de ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz-...
BaFin warnt vor der Website berg-mkt.com
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Berg Market. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website berg-mkt.com ohne die erforderliche Erlaubnis...
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