Vorsicht vor velmontcap(.)com: BaFin warnt vor möglichem Identitätsmissbrauch

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website velmontcap(.)com. Nach Angaben der Behörde besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaubnis Finanzdienstleistungen anbieten.

Besonders alarmierend ist der Hinweis auf einen möglichen Identitätsmissbrauch. Im Impressum der Website wird offenbar ein Zusammenhang mit der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG behauptet oder nahegelegt. Nach Darstellung der BaFin besteht ein solcher Zusammenhang jedoch nicht. Die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG steht demnach in keinerlei Verbindung zu den Angeboten auf velmontcap(.)com.

Für Anlegerinnen und Anleger ist das ein klares Warnsignal. Betrügerische Plattformen nutzen häufig Namen realer Unternehmen, Banken oder Finanzdienstleister, um Seriosität vorzutäuschen und Vertrauen zu erschleichen. Gerade bei vermeintlichen Handelsplattformen sollten Verbraucher besonders vorsichtig sein, wenn hohe Renditen, einfache Gewinne oder besonders sichere Anlagemöglichkeiten versprochen werden.

Wer in Deutschland Bankgeschäfte, Finanzdienstleistungen, Wertpapierdienstleistungen, Kryptowerte-Dienstleistungen oder Zahlungsdienste anbietet, benötigt grundsätzlich eine Erlaubnis der BaFin. Anbieter ohne eine solche Erlaubnis dürfen entsprechende Geschäfte nicht betreiben.

Verbraucher sollten daher keine Zahlungen an velmontcap(.)com leisten, keine Ausweisdokumente oder Bankdaten übermitteln und bereits bestehende Kontakte dokumentieren. Wer schon Geld überwiesen hat, sollte unverzüglich seine Bank kontaktieren, Zahlungen prüfen lassen und rechtlichen Rat einholen.

Die BaFin stützt ihre Warnung auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz. Ob ein Anbieter tatsächlich zugelassen ist, kann über die Unternehmensdatenbank der BaFin überprüft werden.