Start Warnhinweis FMA Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Raiffeisenbank Altenmarkt-Flachau-Eben eGen wegen zwei Verstößen...

Bekanntmachung: FMA verhängt Sanktion gegen die Raiffeisenbank Altenmarkt-Flachau-Eben eGen wegen zwei Verstößen gegen die Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

0

Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA teilt mit, dass sie gegen die Raiffeisenbank Altenmarkt-Flachau-Eben eGen eine Geldstrafe in der Höhe von 100.000,- Euro (im Wege der beschleunigten Verfahrensbeendigung gemäß § 22 Absatz 2b Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz) wegen zwei Verstößen gegen das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) verhängt hat. Die Raiffeisenbank Altenmarkt-Flachau-Eben eGen hat es in einem konkreten Anlassfall unterlassen die betroffenen Geschäftsbeziehungen in die Risikoklasse „hoch“ umzustufen sowie eine Geldwäscheverdachtsmeldung zu erstatten.

Das Straferkenntnis ist rechtskräftig.

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT

Please enter your comment!
Please enter your name here