Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 23. April 2024 der Rataj Consult GmbH, vormals Global Consult GmbH, mit Sitz in Berlin, die sofortige Einstellung ihres unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäfts angeordnet.
Die Gesellschaft nahm auf ihrem Geschäftskonto Gelder von Privatpersonen entgegen und leitete diese auf diverse Konten verschiedener Gesellschaften weiter. Dieser Bescheid ist rechtskräftig.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 20. Februar 2026 vor einem unerlaubten und...
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Verbraucherwarnung vor der Website blitzkonto.com herausgegeben....
Die europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA konsultiert drei technische Regulierungsstandards zur Prävention von Geldwäsche...
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website pnl-holding(.)com. Nach Erkenntnissen...
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